股東常會公告

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股東會
  議案 執行情形之檢討
96.6.15
  • 報告發行海外可轉換公司債進度說明。
  
  • 通過本公司九十五年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及監察人審查報告）
  • 請詳本年報附件一最近年度財務報告之去年同期資料。
  • 通過本公司九十五年度盈餘分配案
  • 本公司本公司九十五年度盈餘分派除依法扣繳稅款及提撥百分之十法定公積外，擬從可供分配餘額中提列新台幣9,600,121,625元作為分配（股東紅利為每股配發股票股利0.2元、現金股利2.5元）；業已依決議執行完畢。
  • 通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
  • 本公司於九十六年六月十五日股東常會決議通過，以九十五年度盈餘分配項下提撥股東紅利672,601,600元、員工紅利450,000,000元，依公司法240條規定，辦理轉增資發行新股112,260,160股，每股面額10元整，業經行政院金融監督管理委員會96年7月13日金管證一字第0960036524號函核准在案。
  • 增資發行新股基準日及配股、配息基準日為為96年8月14日；現金股利發放日為95年8月30日。
  • 增資後實收資本總額為34,752,681,700元，業已依決議執行完畢。
  • 通過修訂本公司章程
  • 已依決議修訂完成並遵循辦理。
  • 通過修訂修訂公司內部規章
  • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「董事會議事規則」部分條文，已依決議修訂完成並遵循辦理。
  • 選舉本公司董事、監察人案
  • 選董事五席、監察人三席，任期三年，連選得連任之。新任董事、監察人，任期三年，自九十六年六月十五日就任，至九十九年六月十四日止。
    當選董事乙名，因個人生涯規劃不願就任造成缺額一名，同任期董事變動比率為20%，雖未達強制補選標準；但為配合證交法令之相關規定，擬俟下次股東會再行補選董事乙席。
  • 通過解除董事之競業禁止限制案
  • 已依決議執行。