股東常會公告

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股東會
  議案 執行情形及檢討
99.6.18
  • 報告發行海外可轉換公司債進度說明。
  
  • 通過九十八年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及監察人審查報告）。
  • 請詳本年報附件一最近年度財務報告之去年同期資料。
  • 通過本公司九十八年度盈餘分配案。
  • 股東紅利原決議為每股配發股票股利 0元、現金股利 3.7元，授權因本公司海外可轉換公司債轉換及員工認股權認購等特殊因素，影響流通在外股份數量，故調整每股配發現金股利為新台幣3.68元；業已依決議執行完畢。
  • 通過修訂本公司章程。
  • 已依決議修訂完成並遵循辦理。
  • 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。
  • 已依決議修訂完成並遵循辦理。
  • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
  • 已依決議修訂完成並遵循辦理。
  • 選舉本公司董事、監察人。
  • 新任董事及監察人之任期自九十九年六月十八日起至一○二年六月十七日止。