九十六年度董事會
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| 九十六年度董事會 |
| 96.12.31 |
- 同意訂定本公司九十六年度第一次員工認股權憑證發行條件
- 同意更換簽證會計師案
- 同意提報本公司暨各子公司九十七年度之「年度稽核計畫」
- 意修訂本公司內部控制辦法。
- 同意本公司因業務需要，向金融單位申請額度案
- 同意間接對大陸投資騰龍金屬製品(常熟)有限公司案
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| 96.12.11 |
- 同意訂定本公司九十六年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法暨發行員工認股權憑證50,000單位案
- 同意間接對大陸投資騰龍金屬製品(常熟)有限公司案
- 同意擢升副總經理乙位
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| 96.10.30 |
- 同意公司內部組織調整案
- 同意參與投資設立龍承精密(股)公司
- 同意向第一銀行大同分行申請綜合額度及出口押匯額度
- 同意向台新銀行申請綜合額度
- 同意調整本公司之海外子公司投資架構並新設三家香港控股公司
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| 96.8.31 |
- 同意本公司九十六年上半年度財務決算表冊（含合併財務報告）
- 同意間接對大陸投資達富電腦（常熟）有限公司案
- 同意向台灣銀行劍潭分行申請綜合額度
- 同意向日商瑞穗實業銀行台北分行申請綜合額度
- 同意向玉山銀行營業部企金中心申請綜合額度、出口押匯額度及外匯避險商品曝險額度
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| 96.8.24 |
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| 96.7.23 |
- 同意本公司增資發行新股發行條件
- 同意間接對大陸投資達利(上海)電腦有限公司案
- 同意間接對大陸投資展運（上海）電子有限公司(下稱展運公司)增資案
- 同意間接對大陸投資達功(上海)電腦有限公司增資案
- 同意向合作金庫銀行大同分行申請綜合額度及出口押匯額度
- 同意修訂本公司九十六年度稽核計畫
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| 96.6.15 |
- 推選本公司董事長及副董事長
- 同意認購達威電子(股)公司現金增資普通股
- 同意間接對大陸投資達豐（上海）電腦有限公司案
- 同意間接投資設立常熟展運電子有限公司(暫定名稱)案
- 同意向兆豐國際商業銀行三重分行申請綜合額度及應收帳款承購額度
- 同意向華南商業銀行士林分行申請綜合額度及出口押匯額度
- 同意向台灣中小企業銀行建成分行申請衍生性金融交易信用風險額度及出口押匯額度
- 同意向永豐商業銀行申請綜合額度
- 同意認購賀毅科技(股)公司現金增資普通股
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| 96.5.4 |
- 承認本公司九十五年度盈餘分配案
- 承認盈餘(含股利及員工紅利)轉增資發行新股案
- 再次審查獨立董事候選人提名資料
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| 96.4.26 |
- 承認本公司九十五年度財務決算報表
- 承認本公司九十六年度第一季財務報表
- 同意審查獨立董事候選人提名資料
- 同意向台灣銀行士林分行申請綜合額度新台幣壹拾億元整及出口押匯額度美金貳佰萬元整
- 同意向兆豐國際商業銀行三重分行申請綜合額度美金參仟萬元整及出口押匯額度美金伍佰萬元整
- 同意向國泰世華銀行申請綜合額度美金陸仟萬元整
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| 96.3.26 |
- 決定九十六年股東常會時間及地點
- 同意提股東會改選本公司董事、監察人案
- 同意解除董事競業禁止限制案
- 同意解除經理人競業禁止限制案
- 同意修訂本公司章程部分條文
- 同意修訂本公司「董事會議事規則」部分條文
- 同意修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
- 認本公司內部控制聲明書
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| 96.2.14 |
- 同意參與投資致新科技(股)公司私募案
- 擬增聘副總經理乙位
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| 96.1.31 |
- 同意投資設立達安科技(股)公司
- 同意間接對大陸投資展運（上海）電子有限公司投資案
- 同意向台灣中小企業銀行建成分行申請綜合額度
- 同意向大慶票券金融股份有限公司申請商業本票保証額度
- 同意向台灣土地銀行復興分行申請綜合額度
- 同意向中國信託商業銀行申請額度展延
- 同意向遠東國際商業銀行營業部申請綜合額度
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