公司治理架構

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公司治理架構

董事會

  • 董事會為廣達公司治理組織架構的兩個主要單位之一,依據本公司章程規定,設董事五至九人,選舉方式採候選人提名制度,股東應就候選人名單中選任之。全體董事合計持股比例,依證券管理機關之規定辦理。 本屆設置董事七席(含三席獨立董事),並成立審計委員會,由三席獨立董事為當然委員執行監察人職權。全體董事合 計持股比例依證券管理機關之規定辦理。 本公司為全體董事投保責任險且於董事會報告投保狀況。現任董事會成員皆擁有豐富的經驗且具專業背景,大部份目前亦從事該專業領域之工作,並依循「上市上櫃公司董事及監察人進修要點」之規定參加相關研習課 程並取據證明文件。 其中三席獨立董事分別為東吳大學校長潘維大博士、具會計師資格之陸啓智先生及台灣大學教授陳丕燊博士。董事會每季至少召開一次,2018年共計召開七次會議,本公司並於公開資訊觀測站及本公司網站揭露董事會重大決議事項。 為落實公司治理,健全監督功能並強化管理功能,廣達依「公開發行公司董事會議事辦法」之相關規定,訂定本公司董事會議事規則以資遵循。董事會相關職能及運作均依該規則及相關法令執行,並監督公司管理階層、為公司整體 營運狀況負責。當議案與董事自身有利害關係致有害於公司利益之虞時,相關董事亦會遵循利益迴避原則,除依法迴 避外且未參與表決,以保障公司及股東利益。 內部稽核主管於稽核報告及追蹤報告呈核後,於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。獨立董事如有需要進一步了解稽核執行狀況及追蹤結果,隨時與稽核主管聯繫,內部稽核主管並列席董事會報告稽核業務並備詢討論。

審計委員會

  • 審計委員會為廣達公司另一個公司治理組織架構的主要單位,本公司於2016年3月31日董事會決議通過「審計委員會組織規程」以資遵循,明訂其運作以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、 公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控為主要目的。 第一屆審計委員會於2016年6月24日成立,取代原有監察人功能,並由三席獨立董事為當然委員,並推舉 潘維大為委員會召集人及會議主席。2018年共計召開四次會議。

內部控制

  • 為促進公司健全經營,廣達依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」、考量公司整體營運活動、設計及建立公司內部控制制度,經董事會通過,以合理確保營運效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循。 依法令建置的稽核組,負責公司內部控制制度執行的有效性及完整性,進行持續性與專案性監督查核。稽核組每年擬定年度稽核計畫,提報董事會通過,據以執行,稽核報告皆須經獨立董事與審計委員審核。內部稽核主管亦列席 董事會,報告內部稽核執行情況,並提稽核報告供參。 依法令建置的稽核組,負責公司內部控制制度執行的有效性及完整性,進行持續性與專案性監督查核。稽核組每年擬定年度稽核計畫,提報董事會通過,據以執行;稽核報告皆須經獨立董事與審計委員審核;稽核發現受稽核單位 缺失部分,持續追蹤其改善情形至改善為止。內部稽核主管亦列席董事會,報告內部稽核執行情況,並提稽核報告摘 要供參。 在確實執行內部控制制度下,廣達公司2018年無重大內控缺失。

薪酬政策

  • 廣達薪酬政策以績效為導向,高階管理人員薪酬政策和經濟績效有一定直接關聯,和環境或社會績效為部分間接關聯,細節訊息可詳廣達電腦股份有限公司年報參、公司治理報告中,經理人相關資訊。

薪酬委員會

  • 薪資報酬委員會成員:
  • 本公司之薪資報酬委員會委員計三人,現任委員分別為潘維大先生、陸啟智先生、李位彬先生,並由 潘維大先生擔任本委員會之召集人及會議主席。
  • 薪資報酬委員會運作情形資訊:
  • 訂定「薪資報酬委員會組織規程」:本公司於2011年8月31日董事會依證券交易法第十四條之六第一項及金管會發佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定辦理,通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」以資遵循。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
  • 第一屆委員任期:2011年9月30日至2013年6月17日止。
  • 第二屆委員於2013年6月24日由原委員續任,任期三年,自委任日起至2016年6月23日止。
  • 第三屆委員於2016年6月24日由原委員續任,任期三年,自委任日起至2019年6月23日止。其中林靖委員因私人因素於2017年1月4日請辭,董事會於2017年3月28日決議改聘李位彬先生為新任委員,任期自本次董事會通過日起算至2019年6月23日止,同本屆董事會任期截止日。2018年共召開三次會議。