一百年度董事會

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一百年度董事會

100.12.28

  • 報告IFRS計畫修訂及執行情形
  • 追認一○○年第四季員工認股權憑證轉換普通股轉增資發行新股案
  • 通過本公司暨各子公司一○一年度之「年度稽核計畫」
  • 通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文
  • 追認向金融單位申請額度案
  • 通過參與雲廣科技(股)公司現金增資案

100.10.31

  • 報告本公司一○○年第三季財務狀況
  • 追認本公司高階主管異動案

100.9.30

  • 報告IFRS計畫修訂及執行情形
  • 通過委任薪資報酬委員會委員
  • 通過員工認股權憑證一○○年第三季轉換普通股轉增資發行新股案
  • 追認向金融單位申請額度案

100.8.31

  • 承認本公司一百年上半年度財務決算表冊(含合併財務報告)
  • 通過「薪資報酬委員會組織規程」
  • 通過修訂本公司「核決權限表」
  • 追認向金融單位申請額度案

100.7.8
  • 通過訂定本公司配息基準日
  • 追認一○○年第二季員工認股權憑證轉換普通股轉增資發行新股案
  • 追認高階主管異動案
  • 追認解除高階主管之競業禁止案
  • 通過處分新普科技(股)公司普通股
  • 通過擬以間接投資方式投資設立達偉(重慶)物流有限公司(暫定)
  • 追認向金融單位申請額度案
  • 通過更換簽證會計師案
100.7.6
  • 通過間接投資方式投資設立展運(重慶)電子有限公司
100.5.3
  • 報告本公司一○○年度第一季財務狀況
  • 報告IFRS計畫修訂及按季執行情形
  • 承認九十九年度財務決算表冊
  • 追認一○○年第一季員工認股權憑證轉換普通股轉增資發行新股案
  • 通過九十九年度盈餘分配案
  • 追認過向金融單位申請額度案
100.4.1
  • 通過訂定一○○年股東常會時間及地點
  • 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
  • 通過修訂本公司內部控制制度
  • 通過本公司內部控制聲明書
  • 追認本公司高階主管異動案
  • 追認參與達積電子(股)公司現金增資案
  • 追認參與Toumaz Limited 現金增資案
  • 通過以間接投資方式投資設立雲達(上海)科技有限公司
  • 通過以間接投資方式投資設立雲達(北京)科技有限公司(名稱暫訂)
  • 通過轉讓間接對大陸投資騰龍金屬製品(常熟)有限公司股權案
  • 追認處分新普科技(股)公司普通股
  • 追認過向金融單位申請額度案
100. 3.10
  • 與美國3M公司簽訂聯合投資合約