一百零一年度董事會

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一百零一年度董事會

101.12.20

  • 追認員工認股權憑證一○一年第四季轉換普通股轉增資發行新股案
  • 通過提報本公司暨各子公司一○二年度之「年度稽核計畫」
  • 追認轉讓本公司間接對大陸投資賢富金屬製品(上海)有限公司股權,申請股權轉受讓案
  • 追認提供營運週轉金與 3M PC Touch Solutions Pre Ltd.,
  • 通過訂薪資報酬委員會成員報酬案
  • 追認向金融單位申請額度案

101.11.09

  • 通過100年度盈餘分派案中之董監事酬勞分配明細
  • 通過100年度盈餘分派案中之經理人紅利之個別發放明細
  • 追認向金融單位申請額度案

101.10.04

  • 報告IFRS計畫執行情形
  • 追認員工認股權憑證一○一年第三季轉換普通股,轉增資發行新股案
  • 追認向金融單位申請額度案

101.8.30

  • 承認民國一○一年上半年財務決算表冊(含合併財務報告)
  • 追認高階主管異動案
  • 追認向金融單位申請額度及開戶案

101.7.4
  • 報告IFRS計畫執行情形
  • 通過配息基準日
  • 通過一○一年第二季員工認股權憑證轉換普通股轉增資發行新股案
  • 通過間接對大陸投資案
  • 追認向金融單位申請額度案
101.5.8
  • 報告本公司101年度第一季財務報告
  • 報告股東大會股東提案情形報告
  • 報告IFRS計畫修訂及按季執行情形
  • 通過100年度盈餘分配案暨營業報告
  • 通過間接對大陸投資案
  • 通過修訂本公司章程部分條文
  • 追認向金融單位申請額度案
  • 追認公司高階主管異動案
101.3.29
  • 通過本公司民國一○○年度財務報表及合併財務報
  • 通過本公司一○一年第一季員工認股權憑證轉換普通股轉增資發行新股
  • 通過一○一年股東常會時間及地點
  • 通過修訂本公司章程部分條文
  • 通過修訂本公司部分內部規章辦法
    1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文
    2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文
    3.修訂「股東會議事規則」部分條文
  • 通過本公司內部控制聲明書
  • 追認向金融單位申請額度案
101.3.14
  • 通過修訂本公司內部控制制度