一百零二年度董事會

首頁»投資人服務»董事會重要決議»一百零二年度董事會
一百零二年度董事會

102.12.31

  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 追認員工認股權憑證一○二年第四季轉換普通股,轉增資發行新股案
  • 通過本公司暨各子公司一○三年度之「年度稽核計畫」
  • 追認向金融單位申請額度案

102.11.14

  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 報告本公司102年度第三季財務報告
  • 通過101年度盈餘分派案之董監事酬勞分配明細
  • 通過101年度盈餘分派案之經理人紅利之個別發放明細
  • 通過提供營運週轉金與關係企業達功(上海)電腦有限公司
  • 追認向金融單位申請額度案

102.10.8

  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 追認一○二年第三季員工認股權憑證轉換普通股轉增資發行新股案
  • 追認向金融單位申請額度案

102.8.14

  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 報告本公司102年度第二季財務報告
  • 追認聯合授信案
  • 追認向金融單位申請額度案

102.7.5

  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 委任第二屆薪資報酬委員會委員
  • 追認一○二年第二季員工認股權憑證轉換普通股轉增資發行新股案
  • 追認向金融單位申請額度案
  • 通過訂定配息基準日
102.6.24
  • 推選本公司董事長及副董事長

102.5.14

  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 報告本公司102年度第一季財務報告
  • 報告股東大會股東提案情形報告
  • 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積
  • 通過101年度盈餘分配案暨營業報告書
  • 通過董事(含獨立董事)及監察人候選人提名資料
  • 通過擬請解除董事競業禁止限制案
  • 通過擬修訂「公司章程」部分條文
  • 追認向金融單位申請額度案

102.3.29

  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 通過本公司民國101度財務報告
  • 追認本公司102年第一季員工認股權憑證轉換普通股轉增資發行新股案
  • 通過訂定102年股東常會時間及地點
  • 通過受理董事(含獨立董事)及監察人候選人提名案
  • 通過提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單
  • 通過本公司內部控制聲明書
  • 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文
  • 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文
  • 追認向金融單位申請額度案

102.2.1

  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 報告IFRS計畫修訂及按季執行情形
  • 通過經理人101年度年終獎金發放明細