一百零三年度董事會

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一百零三年度董事會
日期 內容摘要
103.12.19
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 內部稽核業務報告
  • 通過本公司暨各子公司一○四年度之「年度稽核計畫」
  • 通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文
  • 通過提供營運週轉金與關係企業
  • 追認向金融單位申請額度案
  • 通過捐款予財團法人桃園縣廣藝基金會
  • 通過捐款予財團法人敦安社會福利基金會
103.11.12
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 報告本公司103年度第三季財務報告
  • 內部稽核業務報告
  • 通過102年度盈餘分派案之經理人紅利之個別發放明細
  • 通過提供營運週轉金與關係企業
  • 追認向金融單位申請額度案
103. 8.14
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 報告本公司103年度上半年財務報告
  • 追認向金融單位申請額度案
103.7.7
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 通過訂定配息基準日
  • 通過提供營運週轉金與關係企業
  • 追認向金融單位申請額度案
103. 5.13
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 內部稽核業務報告
  • 報告本公司103年度第一季財務報表
  • 追認向金融單位申請額度案
  • 通過更換簽證會計師案
103. 5.8
  • 報告股東大會股東提案情形
  • 通過102年度盈餘分配案暨營業報告書
  • 通過補選監察人乙席候選人提名資料
103. 3.28
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 內部稽核業務報告
  • 通過本公司民國102度財務報告
  • 通過訂定103年股東常會相關事宜案
  • 通過本公司內部控制聲明書
  • 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
  • 通過處分長期投資股權
  • 通過提名補選監察人乙席候選人名單
  • 追認向金融單位申請額度案
103. 1.22
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 通過經理人102年度年終獎金發放明細
  • 通過以間接投資方式投資設立雲達(重慶)科技有限公司
  • 通過向金融單位申請額度案