一百零四年度董事會

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一百零四年度董事會
日期 內容摘要
104.12.18
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 報告上次會議紀錄及執行情形
  • 報告內部稽核業務
  • 通過本公司暨各子公司一○五年度之「年度稽核計畫」
  • 通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表」
  • 通過本公司一○五年度企業社會責任(CSR)策略方向
  • 通過提供營運週轉金予關係企業
  • 追認向金融單位申請額度案
  • 通過捐款予財團法人桃園縣廣藝基金會
  • 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」
  • 追認調整每月帳務作業之員工酬勞提撥比率
  • 通過修訂「公司章程」部分條文
104.11.11
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 報告本公司104年度第三季財務狀況
  • 通過103年度盈餘分派案之經理人紅利發放明細
  • 通通過因業務需要擬提供營運週轉金與關係企業
  • 通過向金融單位申請聯貸案
  • 追認金融單位申請額度案
104. 8.11
  • 報告本公司104年度上半年財務報告
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 內部稽核業務報告
  • 通過間接對大陸投資案
  • 追認金融單位申請額度案
103.7.14
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 通過擬定配息基準日
  • 通過捐款予財團法人時代基金會
  • 通過捐款予財團法人華聚產業共同標準推動基金會
  • 追認金融單位申請額度案
104. 5.14
  • 報告本公司103年度第一季財務報表
  • 股東大會股東提案情形報告
  • 報告2014年度(2015年編製)CSR企業社會責任年度報告書
  • 內部稽核業務報告
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 通過向金融單位申請聯貸案
103. 3.30
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 內部稽核業務報告
  • 通過本公司民國一○三年度財務報表暨營業報告書
  • 通過一○四年股東常會相關事宜案
  • 通過本公司內部控制聲明書
  • 通過配合公司治理需求訂定相關守則
  • 通過年度評估聘任會計師之獨立性及適任性案
  • 通過修訂「公司章程」部分條文
  • 通過本年度CSR企業社會責任相關政策、制度、管理方針及推動計畫
  • 通過向金融單位申請額度案
  • 通過103年度盈餘分配案
103. 2.23
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 通過經理人103年度年終獎金發放明細
  • 通過准予申請「販賣業藥商許可執照」
  • 通過向金融單位申請額度案
  • 通過捐款予社團法人中華民國工商協進會