一百零五年度董事會

首頁»投資人服務»董事會重要決議»一百零五年度董事會
一百零五年度董事會
日期 內容摘要
105.12.28
  • 通過提報本公司暨各子公司一○六年度之「年度稽核計畫」
  • 通過提報本公司一○六年度企業社會責任(CSR)策略方向
  • 追認本公司高階主管異動案
  • 通過捐贈事務用筆電予財團法人桃園市廣藝基金會
  • 通過捐贈事務用筆電予財團法人廣達文教基金會
  • 通過對大陸投資案
  • 通過年度評估聘任會計師之獨立性及適任性案
  • 通過提供短期營運週轉金額度貸與關係企業
  • 追認向金融單位申請額度案
105.11.10
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 內部稽核業務報告
  • 董事投保責任險情形報告
  • 通過本公司一○五年度第三季財務報表
  • 通過本公司一○五年第三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書
  • 通過一○四年度員工酬勞分派案之經理人發放明細
  • 通過一○四年度董事酬勞分派案之發放明細
  • 追認間接對大陸投資案
  • 通過間接對大陸投資案
  • 通過捐款予財團法人桃園市廣藝基金會
  • 追認因業務需要擬提供短期營運週轉金貸與關係企業
  • 追認向金融單位申請額度案
105.8.12
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 內部稽核業務報告
  • 通過本公司一○五年上半年度財務報表
  • 通過本公司一○五年上半年度財務報表會計師擬出具之核閱報告書
  • 通過修訂內部控制制度及內部稽核制度暨實施細則
  • 通過修訂一○五年度稽核計畫申報表
  • 追認向金融單位申請額度案
  • 通過依法委任第三屆薪資報酬委員會委員
105.7.12
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 通過捐款予財團法人華聚產業共同標準推動基金會
  • 通過訂定配息基準日
  • 通過間接對大陸投資案
  • 追認向金融單位申請額度案
105.6.24
  • 推選本公司董事長及副董事長
105.5.10
  • 報告本公司一○五年度第一季財務報表
  • 股東大會股東提案情形報告
  • 報告一○四年度(一○五年編製)CSR企業社會責任年度報告書
  • 內部稽核業務報告
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 通過年度評估聘任會計師之獨立性及適任性案
  • 追認向金融單位申請額度案
  • 通過解除董事競業禁止限制案
105.3.31
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 報告內部稽核業務
  • 通過修訂「公司章程」部分條文
  • 通過員工及董監酬勞分派案
  • 通過本公司民國一○四年度財務報表
  • 通過訂定一○五年股東常會相關事宜案
  • 通過修訂規章辦法
  • 通過全面改選本公司董事暨受理董事(含獨立董事)候選人提名案
  • 通過提名董事(含獨立董事)名單
  • 通過捐款予社團法人中華民國工商協進會
  • 通過更換簽證會計師案
  • 通過間接對大陸投資案
  • 通過出售龍承精密(股)公司股權案
  • 通過本公司內部控制聲明書
  • 追認向金融單位申請額度案
  • 通過一○四年度盈餘分配案暨營業報告書
105.1.20
  • 報告本公司上期衍生性商品交易狀況
  • 通過經理人一○四年度年終獎金發放明細
  • 擬增資子公司 ThinkTech Ind. E Com. DE Informatica SA
  • 通過向金融單位申請額度案