一百零六年度董事會

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一百零六年度董事會
日期 內容摘要
106.12.26
  • 報告上期衍生性商品交易狀況
  • 內部稽核業務報告
  • 通過提報本公司暨各子公司107年度之「年度稽核計畫」
  • 通過提報本公司107年度企業社會責任(CSR)策略方向
  • 通過年度評估聘任會計師之獨立性及適任性案
  • 通過經理人106年度年終獎金發放明細
  • 追認提供短期營運週轉金額度貸與關係企業
  • 通過提供短期營運週轉金額度貸與關係企業
  • 通過間接對大陸地區之投資公司增資案
  • 通過捐贈事務用筆電予財團法人廣達文教基金會
  • 追認向金融單位申請額度案
106.11.14
  • 報告上期衍生性商品交易狀況
  • 內部稽核業務報告
  • 董事投保責任險情形報告
  • 通過106年度第三季財務報表
  • 通過106年第三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書
  • 通過修訂規章辦法
  • 通過捐款予財團法人桃園市廣藝基金會
  • 追認提供短期營運週轉金額度與關係企業
  • 通過為本公司關係企業貸款案出具保證書
  • 追認向金融單位申請額度案
106.09.15
  • 報告上期衍生性商品交易狀況
  • 通過105年度員工酬勞分派案之經理人發放明細
  • 通過105年度董事酬勞分派案之發放明細
  • 追認向金融單位申請額度案
106.08.10
  • 報告上期衍生性商品交易狀況
  • 內部稽核業務報告
  • 通過106年上半年財務報表
  • 通過106年上半年財務報表會計師擬出具之核閱報告書
  • 追認向金融單位申請額度案
  • 通過提供短期營運週轉金額度與關係企業
106.07.13
  • 報告上期衍生性商品交易狀況
  • 通過擬訂定配息基準日
  • 通過捐款予財團法人華聚產業共同標準推動基金會
  • 追認向金融單位申請額度案
106.05.12
  • 報告上期衍生性商品交易狀況
  • 內部稽核業務報告
  • 通過106年第一季財務報表
  • 通過106年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書
  • 通過捐款予財團法人桃園市廣藝基金會
  • 通過間接對大陸投資案
  • 通過105年度(106年編製)CSR企業社會責任年度報告書
  • 追認向金融單位申請額度案
106.03.28
  • 報告上期衍生性商品交易狀況
  • 通過105年度財務報表
  • 通過105年度財務報表及會計師出具之查核報告書
  • 通過本年度營業報告書
  • 通過本公司內部控制聲明書
  • 通過105年度盈餘分配案
  • 通過105年度員工酬勞及董事酬勞分派案
  • 通過修訂規章辦法
  • 通過捐款予社團法人中華民國工商協進會
  • 通過訂定106年股東常會相關事宜
  • 通過聘任第三屆薪資報酬委員會委員乙員
  • 通過向金融單位申請額度案
106.01.12
  • 內部稽核業務報告
  • 通過經理人105年度年終獎金發放明細
  • 通過提供短期營運週轉金額度與關係企業
  • 通過改聘第三屆薪資報酬委員會委員乙員