董事会之组成及职责

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董事会之组成及职责

  • 本公司已依法订定「董事会议事规则」,董事会相关职能及运作均依本规则及相关法令执行并于「公司治理实务守则」第三章「强化董事会职能」中明订董事会整体应具备之能力,作为董事会成员多元化之依据。
  • 本公司董事会成员之提名与遴选系遵照「公司章程」规定采用候选人提名制,除评估各候选人之学、经历资格外,并参考利害关系人的意见,遵守「董事选举办法」及「公司治理守则」,以确保董事成员之多元性及独立性。
  • 本届选任之七席董事中含三席独立董事。董事来自不同专业背景或工作领域,具备执行职务所必须之知识、技能及素养,得以健全本公司董事会结构。七位董事中,林百里、梁次震、黄健堂、李杜荣皆长于领导、营运判断、经营管理、危机处理且具有产业知识及国际市场观。三席独立董事中,有长于法律事务且对公益事业熟悉的潘维大博士;陈丕燊博士则具备物理专业、熟悉产业知识及具备国际市场观;李弘锦先生除具备会计专业外,还拥有证券商高级业务员证照,历任证券商业同业公会承销业务委员会委员、证交所、证券商高阶经理人,熟稔财经、证券等相关法规。董事成员皆能对公司重大营运课题适时建议,提供针贬。
  • 董事会成员中,具员工身份之董事与独立董事占比均为43%,独立董事任期年资分别为3年以下、3至6年、9年以上各1位,2位董事年龄在70岁以上、3位在60~69岁、2位在60岁以下,且董事相互间无具二等亲身分者。董事会成员组成多元化政策并揭露于公司网站。