一百零一年度董事会

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一百零一年度董事会

101.12.20

  • 追认员工认股权凭证一○一年第四季转换普通股转增资发行新股案
  • 通过提报本公司暨各子公司一○二年度之「年度稽核计划」
  • 追认转让本公司间接对大陆投资贤富金属制品(上海)有限公司股权,申请股权转受让案
  • 追认提供营运周转金与 3M PC Touch Solutions Pre Ltd.,
  • 通过订薪资报酬委员会成员报酬案
  • 追认向金融单位申请额度案

101.11.09

  • 通过100年度盈余分派案中之董监事酬劳分配明细
  • 通过100年度盈余分派案中之经理人红利之个别发放明细
  • 追认向金融单位申请额度案

101.10.04

  • 报告IFRS计划执行情形
  • 追认员工认股权凭证一○一年第三季转换普通股,转增资发行新股案
  • 追认向金融单位申请额度案

101.8.30

  • 承认民国一○一年上半年财务决算表册(含合并财务报告)
  • 追认高阶主管异动案
  • 追认向金融单位申请额度及开户案

101.7.4
  • 报告IFRS计划执行情形
  • 通过配息基准日
  • 通过一○一年第二季员工认股权凭证转换普通股转增资发行新股案
  • 通过间接对大陆投资案
  • 追认向金融单位申请额度案
101.5.8
  • 报告本公司101年度第一季财务报告
  • 报告股东大会股东提案情形报告
  • 报告IFRS计划修订及按季执行情形
  • 通过100年度盈余分配案暨营业报告
  • 通过间接对大陆投资案
  • 通过修订本公司章程部分条文
  • 追认向金融单位申请额度案
  • 追认公司高阶主管异动案
101.3.29
  • 通过本公司民国一○○年度财务报表及合并财务报
  • 通过本公司一○一年第一季员工认股权凭证转换普通股转增资发行新股
  • 通过一○一年股东常会时间及地点
  • 通过修订本公司章程部分条文
  • 通过修订本公司部分内部规章办法
    1.修订「取得或处分资产处理程序」部分条文
    2.修订「董事及监察人选举办法」部分条文
    3.修订「股东会议事规则」部分条文
  • 通过本公司内部控制声明书
  • 追认向金融单位申请额度案
101.3.14
  • 通过修订本公司内部控制制度