一百零二年度董事会

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一百零二年度董事会

102.12.31

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 追认员工认股权凭证一○二年第四季转换普通股,转增资发行新股案
  • 通过本公司暨各子公司一○三年度之「年度稽核计划」
  • 追认向金融单位申请额度案

102.11.14

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 报告本公司102年度第三季财务报告
  • 通过101年度盈余分派案之董监事酬劳分配明细
  • 通过101年度盈余分派案之经理人红利之个别发放明细
  • 通过提供营运周转金与关系企业达功(上海)计算机有限公司
  • 追认向金融单位申请额度案

102.10.8

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 追认一○二年第三季员工认股权凭证转换普通股转增资发行新股案
  • 追认向金融单位申请额度案

102.8.14

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 报告本公司102年度第二季财务报告
  • 追认联合授信案 
  • 追认向金融单位申请额度案

102.7.5

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 委任第二届薪资报酬委员会委员
  • 追认一○二年第二季员工认股权凭证转换普通股转增资发行新股案
  • 追认向金融单位申请额度案
  • 通过订定配息基准日
102.6.24
  • 推选本公司董事长及副董事长

102.5.14

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 报告本公司102年度第一季财务报告
  • 报告股东大会股东提案情形报告
  • 报告采用国际财务报导准则对本公司可分配盈余之调整情形及所提列之特别盈余公积
  • 通过101年度盈余分配案暨营业报告书
  • 通过董事(含独立董事)及监察人候选人提名资料
  • 通过拟请解除董事竞业禁止限制案
  • 通过拟修订「公司章程」部分条文 追认向金融单位申请额度案

102.3.29

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 通过本公司民国101度财务报告
  • 追认本公司102年第一季员工认股权凭证转换普通股转增资发行新股案
  • 通过订定102年股东常会时间及地点
  • 通过受理董事(含独立董事)及监察人候选人提名案
  • 通过提名董事(含独立董事)及监察人候选人名单
  • 通过本公司内部控制声明书
  • 通过修订本公司「董事会议事规则」部分条文
  • 通过修订本公司「资金贷与及背书保证施行办法」部分条文
  • 追认向金融单位申请额度案

102.2.1

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 报告IFRS计划修订及按季执行情形
  • 通过经理人101年度年终奖金发放明细