一百零三年度董事会

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一百零三年度董事会

103.12.19

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 内部稽核业务报告
  • 通过本公司暨各子公司一○四年度之「年度稽核计划」
  • 通过修订本公司「内部控制制度」部分条文
  • 通过提供营运周转金与关系企业
  • 追认向金融单位申请额度案
  • 通过捐款予财团法人桃园县广艺基金会
  • 通过捐款予财团法人敦安社会福利基金会

103.11.12

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 报告本公司103年度第三季财务报告
  • 内部稽核业务报告
  • 通过102年度盈余分派案之经理人红利之个别发放明细
  • 通过提供营运周转金与关系企业
  • 追认向金融单位申请额度案

103. 8.14

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 报告本公司103年度上半年财务报告
  • 追认向金融单位申请额度案

103.7.7

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 通过订定配息基准日
  • 通过提供营运周转金与关系企业
  • 追认向金融单位申请额度案
103. 5.13
  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 内部稽核业务报告
  • 报告本公司103年度第一季财务报表
  • 追认向金融单位申请额度案
  • 通过更换签证会计师案
103. 3.28
  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 内部稽核业务报告
  • 通过本公司民国102度财务报告
  • 通过订定103年股东常会相关事宜案
  • 通过本公司内部控制声明书
  • 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文
  • 通过处分长期投资股权
  • 通过提名补选监察人乙席候选人名单
  • 追认向金融单位申请额度案
103. 1.22
  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 通过经理人102年度年终奖金发放明细
  • 通过以间接投资方式投资设立云达(重庆)科技有限公司
  • 通过向金融单位申请额度案