董事會之組成及職責

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董事會之組成及職責

  • 本公司已依法訂定「董事會議事規則」,董事會相關職能及運作均依本規則及相關法令執行並於「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」中明訂董事會整體應具備之能力,作為董事會成員多元化之依據。
  • 本公司董事會成員之提名與遴選係遵照「公司章程」規定採用候選人提名制,除評估各候選人之學、經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。
  • 本屆選任之七席董事中含三席獨立董事。董事來自不同專業背景或工作領域,具備執行職務所必須之知識、技能及素養,得以健全本公司董事會結構。七位董事中,林百里、梁次震、黃健堂、李杜榮皆長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀。三席獨立董事中,有長於法律事務且對公益事業熟悉的潘維大博士;陳丕燊博士則具備物理專業、熟悉產業知識及具備國際市場觀;李弘錦先生除具備會計專業外,還擁有證券商高級業務員證照,歷任證券商業同業公會承銷業務委員會委員、證交所、證券商高階經理人,熟稔財經、證券等相關法規。董事成員皆能對公司重大營運課題適時建議,提供針貶。
  • 董事會成員中,具員工身份之董事與獨立董事占比均為43%,獨立董事任期年資分別為3年以下、3至6年、9年以上各1位,2位董事年齡在70歲以上、3位在60~69歲、2位在60歲以下,且董事相互間無具二等親身分者。董事會成員組成多元化政策並揭露於公司網站。