一百零七年度董事會

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一百零七年度董事會(第十二屆)
日期 期別 內容摘要
107.03.26 14
  • 上期衍生性商品交易狀況報告
  • 通過106年度財務報表
  • 通過106年度財務報表及會計師出具之查核報告書
  • 通過本年度營業報告書
  • 通過本公司內部控制有效性之考核暨聲明書
  • 通過106年度盈餘分配案
  • 通過106年度員工酬勞及董事酬勞分派案
  • 通過修訂規章辦法
  • 通過捐款予社團法人中華民國工商協進會
  • 通過訂定107年股東常會相關事宜
  • 通過擬訂IFRS16導入計畫及可能影響之初步評估
  • 追認向金融單位申請額度案
107.05.11 15
  • 上期衍生性商品交易狀況報告
  • 內部稽核業務報告
  • 通過107年第一季財務報表
  • 通過107年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書
  • 通過參與廣達創投(股)公司現金增資案
  • 通過106年度(107年編製)CSR企業社會責任年度報告書
  • 通過向金融單位申請聯貸案
  • 追認向金融單位申請額度案
  • 通過捐款予財團法人華聚產業共同標準推動基金會
107.07.10 16
  • 上期衍生性商品交易狀況報告
  • 內部稽核業務報告
  • 董事投保責任保險情形報告
  • 通過訂定配息基準日
  • 通過調整聯貸案授權範圍
  • 追認向金融單位申請額度案
107.08.08 17
  • 上期衍生性商品交易狀況報告
  • 內部稽核業務報告
  • 通過107年上半年財務報表
  • 通過107年上半年財務報表會計師擬出具之核閱報告書
  • 追認向金融單位申請額度案
107.09.07 18
  • 上期衍生性商品交易狀況報告
  • 內部稽核業務報告
  • 通過106年度員工酬勞分派案之經理人發放明細
  • 通過106年度董事酬勞分派案之發放明細
  • 通過提供短期營運週轉金額度與關係企業
  • 追認向金融單位申請額度案
107.11.13 19
  • 上期衍生性商品交易狀況報告
  • 內部稽核業務報告
  • 通過107年度第三季財務報表
  • 通過107年第三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書
  • 通過捐款予社團法人中華民國工商協進會
  • 通過購買土地乙批
  • 通過購買土地及建物
  • 通過本公司工廠配置調整案
  • 通過提供短期營運週轉金額度貸與關係企業
  • 追認向金融單位申請額度案
107.12.21 20
  • 上期衍生性商品交易狀況報告
  • 內部稽核業務報告
  • 通過本公司暨各子公司108年度之「年度稽核計畫」
  • 通過本公司108年度企業社會責任(CSR)策略方向
  • 通過年度評估聘任會計師之獨立性及適任性案
  • 通過捐款予財團法人桃園市廣藝基金會
  • 通過經理人107年度年終獎金發放明細案
  • 通過准予申請「製造業藥商許可執照」與「販賣業藥商許可執照」
  • 通過准予新設立「廣達電腦股份有限公司二廠」
  • 通過提供短期營運週轉金額度貸與關係企業
  • 通過向金融單位申請額度案