公司治理架構

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公司治理架構

董事会

  • 董事会为广达公司治理组织架构的两个主要单位之一,依据本公司章程规定,设董事五至九人, 选举方式采候选人提名制度,股东应就候选人名单中选任之。全体董事合计持股比例,依证券管理机关之规定办理。 本届设置董事七席(含三席独立董事),并成立审计委员会,由三席独立董事为当然委员执行监察人职权。全体董事合 计持股比例依证券管理机关之规定办理。 本公司为全体董事投保责任险且于董事会报告投保状况。现任董事会成员皆拥有丰富的经验且具专业背景,大部份目前亦从事该专业领域之工作,并依循「上市上柜公司董事及监察人进修要点」之规定参加相关研习课 程并取据证明文件。 其中三席独立董事分别为东吴大学校长潘维大博士、具会计师资格之陆启智先生及台湾大学教授陈丕燊博士。董事会每季至少召开一次,2018年共计召开七次会议,本公司并于公开信息观测站及本公司网站揭露董事会重大决议事项。 为落实公司治理,健全监督功能并强化管理功能,广达依「公开发行公司董事会议事办法」之相关规定,订定本公司董事会议事规则以资遵循。董事会相关职能及运作均依该规则及相关法令执行,并监督公司管理阶层、为公司整体营运状况负责。当议案与董事自身有利害关系致有害于公司利益之虞时,相关董事亦会遵循利益回避原则,除依法回避外且未参与表决,以保障公司及股东利益。 内部稽核主管于稽核报告及追踪报告呈核后,于稽核项目完成之次月底前交付各独立董事查阅。独立董事如有需要进一步了解稽核执行状况及追踪结果,随时与稽核主管联系,内部稽核主管并列席董事会报告稽核业务并备询讨论。

审计委员会

  • 审计委员会为广达公司另一个公司治理组织架构的主要单位,本公司于2016年3月31日董事会决议通过「审计委员会组织规程」以资遵循,明订其运作以监督公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、 公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控为主要目的。 第一届审计委员会于2016年6月24日成立,取代原有监察人功能,并由三席独立董事为当然委员,并推举 潘维大为委员会召集人及会议主席。2018年共计召开四次会议。

内部控制

  • 为促进公司健全经营,广达依「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」、考虑公司整体营运活动、设计及建立公司内部控制制度,经董事会通过,以合理确保营运效果及效率、财务报导之可靠性及相关法令之遵循。 依法令建置的稽核组,负责公司内部控制制度执行的有效性及完整性,进行持续性与项目性监督查核。稽核组每年拟定年度稽核计划,提报董事会通过,据以执行,稽核报告皆须经独立董事与审计委员审核。内部稽核主管亦列席 董事会,报告内部稽核执行情况,并提稽核报告供参。 依法令建置的稽核组,负责公司内部控制制度执行的有效性及完整性,进行持续性与项目性监督查核。稽核组每年拟定年度稽核计划,提报董事会通过,据以执行;稽核报告皆须经独立董事与审计委员审核;稽核发现受稽核单位 缺失部分,持续追踪其改善情形至改善为止。内部稽核主管亦列席董事会,报告内部稽核执行情况,并提稽核报告摘 要供参。 在确实执行内部控制制度下,广达公司2018年无重大内控缺失。

薪酬政策

  • 广达薪酬政策以绩效为导向,高阶管理人员薪酬政策和经济绩效有一定直接关联,和环境或社会绩效为部分间接关联,细节讯息可详广达计算机股份有限公司年报参、公司治理报告中,经理人相关信息。

薪酬委员会

  • 薪资报酬委员会成员:
  • 本公司之薪资报酬委员会委员计三人,现任委员分别为潘维大先生、陆启智先生、李位彬先生,并由 潘维大先生担任本委员会之召集人及会议主席。
  • 薪资报酬委员会运作情形信息:
  • 订定「薪资报酬委员会组织规程」:本公司于2011年8月31日董事会依证券交易法第十四条之六第一项及金管会发布之「股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」规定办理,通过本公司「薪资报酬委员会组织规程」以资遵循。本委员会成员之任期与委任之董事会届期相同。
  • 第一届委员任期:2011年9月30日至2013年6月17日止。
  • 第二届委员于2013年6月24日由原委员续任,任期三年,自委任日起至2016年6月23日止。
  • 第三届委员于2016年6月24日由原委员续任,任期三年,自委任日起至2019年6月23日止。其中林靖委员因私人因素于2017年1月4日请辞,董事会于2017年3月28日决议改聘李位彬先生为新任委员,任期自本次董事会通过日起算至2019年6月23日止,同本届董事会任期截止日。2018年共召开三次会议。