一百零四年度董事会

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一百零四年度董事会

104.12.18

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 报告上次会议纪录及执行情形
  • 报告内部稽核业务 通过本公司暨各子公司一○五年度之「年度稽核计划」
  • 通过「公司提升自行编制财务报告能力计划书执行情形表」
  • 通过本公司一○五年度企业社会责任(CSR)策略方向
  • 通过提供营运周转金予关系企业
  • 追认向金融单位申请额度案
  • 通过捐款予财团法人桃园县广艺基金会
  • 通过订定本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」
  • 追认调整每月帐务作业之员工酬劳提拨比率
  • 通过修订「公司章程」部分条文

104.11.11

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 报告本公司104年度第三季财务状况
  • 通过103年度盈余分派案之经理人红利发放明细
  • 通过因业务需要拟提供营运周转金与关系企业
  • 通过向金融单位申请联贷案
  • 追认金融单位申请额度案

104. 8.11

  • 报告本公司104年度上半年财务报告
  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 内部稽核业务报告
  • 通过间接对大陆投资案
  • 追认金融单位申请额度案

104.7.14

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 通过拟定配息基准日
  • 通过捐款予财团法人时代基金会
  • 通过捐款予财团法人华聚产业共同标准推动基金会
  • 追认金融单位申请额度案
104. 5.14
  • 报告本公司103年度第一季财务报表
  • 股东大会股东提案情形报告
  • 报告2014年度(2015年编制)CSR企业社会责任年度报告书
  • 内部稽核业务报告
  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 通过向金融单位申请联贷案
104. 3.30
  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 内部稽核业务报告
  • 通过本公司民国一○三年度财务报表暨营业报告书
  • 通过一○四年股东常会相关事宜案
  • 通过本公司内部控制声明书
  • 通过配合公司治理需求订定相关守则
  • 通过年度评估聘任会计师之独立性及适任性案
  • 通过修订「公司章程」部分条文
  • 通过本年度CSR企业社会责任相关政策、制度、管理方针及推动计划
  • 通过向金融单位申请额度案
  • 通过103年度盈余分配案
104. 2.3
  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 通过经理人103年度年终奖金发放明细
  • 通过准予申请「贩卖业药商许可执照」
  • 通过向金融单位申请额度案
  • 通过捐款予社团法人中华民国工商协进会