一百零五年度董事会

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一百零五年度董事会

105.12.28

  • 通过提报本公司暨各子公司一○六年度之「年度稽核计划」
  • 通过提报本公司一○六年度企业社会责任(CSR)策略方向
  • 追认本公司高阶主管异动案
  • 通过捐赠事务用笔电予财团法人桃园市广艺基金会
  • 通过捐赠事务用笔电予财团法人广达文教基金会
  • 通过对大陆投资案
  • 通过年度评估聘任会计师之独立性及适任性案
  • 通过提供短期营运周转金额度贷与关系企业
  • 追认向金融单位申请额度案

105.11.10

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 内部稽核业务报告
  • 董事投保责任险情形报告
  • 通过本公司一○五年度第三季财务报表
  • 通过本公司一○五年第三季财务报表会计师拟出具之核阅报告书
  • 通过一○四年度员工酬劳分派案之经理人发放明细
  • 通过一○四年度董事酬劳分派案之发放明细
  • 追认间接对大陆投资案
  • 通过间接对大陆投资案
  • 通过捐款予财团法人桃园市广艺基金会
  • 追认因业务需要拟提供短期营运周转金贷与关系企业
  • 追认向金融单位申请额度案

105.8.12

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 内部稽核业务报告
  • 通过本公司一○五年上半年度财务报表
  • 通过本公司一○五年上半年度财务报表会计师拟出具之核阅报告书
  • 通过修订内部控制制度及内部稽核制度暨实施细则
  • 通过修订一○五年度稽核计划申报表
  • 追认向金融单位申请额度案
  • 通过依法委任第三届薪资报酬委员会委员

105.7.12

  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 通过捐款予财团法人华聚产业共同标准推动基金会
  • 通过订定配息基准日
  • 通过间接对大陆投资案
  • 追认向金融单位申请额度案
105.6.24
  • 推选本公司董事长及副董事长
105.5.10
  • 报告本公司一○五年度第一季财务报表
  • 股东大会股东提案情形报告
  • 报告一○四年度(一○五年编制)CSR企业社会责任年度报告书
  • 内部稽核业务报告
  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 通过年度评估聘任会计师之独立性及适任性案
  • 追认向金融单位申请额度案
  • 通过解除董事竞业禁止限制案
105.3.31
  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 报告内部稽核业务
  • 通过修订「公司章程」部分条文
  • 通过员工及董监酬劳分派案
  • 通过本公司民国一○四年度财务报表
  • 通过订定一○五年股东常会相关事宜案
  • 通过修订规章办法
  • 通过全面改选本公司董事暨受理董事(含独立董事)候选人提名案
  • 通过提名董事(含独立董事)名单
  • 通过捐款予社团法人中华民国工商协进会
  • 通过更换签证会计师案
  • 通过间接对大陆投资案
  • 通过出售龙承精密(股)公司股权案
  • 通过本公司内部控制声明书
  • 追认向金融单位申请额度案
  • 通过一○四年度盈余分配案暨营业报告书
105.1.20
  • 报告本公司上期衍生性商品交易状况
  • 通过经理人一○四年度年终奖金发放明细
  • 拟增资子公司 ThinkTech Ind. E Com. DE Informatica SA
  • 通过向金融单位申请额度案