一百零六年度董事会

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一百零六年度董事会

106.12.26

  • 报告上期衍生性商品交易状况
  • 内部稽核业务报告
  • 通过提报本公司暨各子公司107年度之「年度稽核计划」
  • 通过提报本公司107年度企业社会责任(CSR)策略方向
  • 通过年度评估聘任会计师之独立性及适任性案
  • 通过经理人106年度年终奖金发放明细
  • 追认提供短期营运周转金额度贷与关系企业
  • 通过提供短期营运周转金额度贷与关系企业
  • 通过间接对大陆地区之投资公司增资案
  • 通过捐赠事务用笔电予财团法人广达文教基金会
  • 追认向金融单位申请额度案

106.11.14

  • 报告上期衍生性商品交易状况
  • 内部稽核业务报告
  • 董事投保责任险情形报告
  • 通过106年度第三季财务报表
  • 通过106年第三季财务报表会计师拟出具之核阅报告书
  • 通过修订规章办法
  • 通过捐款予财团法人桃园市广艺基金会
  • 追认提供短期营运周转金额度与关系企业
  • 通过为本公司关系企业贷款案出具保证书
  • 追认向金融单位申请额度案

106.09.15

  • 报告上期衍生性商品交易状况
  • 通过105年度员工酬劳分派案之经理人发放明细
  • 通过105年度董事酬劳分派案之发放明细
  • 追认向金融单位申请额度案

106.08.10

  • 报告上期衍生性商品交易状况
  • 内部稽核业务报告
  • 通过106年上半年财务报表
  • 通过106年上半年财务报表会计师拟出具之核阅报告书
  • 追认向金融单位申请额度案
  • 通过提供短期营运周转金额度与关系企业
106.07.13
  • 报告上期衍生性商品交易状况
  • 通过拟订定配息基准日
  • 通过捐款予财团法人华聚产业共同标准推动基金会
  • 追认向金融单位申请额度案
106.05.12
  • 报告上期衍生性商品交易状况
  • 内部稽核业务报告
  • 通过106年第一季财务报表
  • 通过106年第一季财务报表会计师拟出具之核阅报告书
  • 通过捐款予财团法人桃园市广艺基金会
  • 通过间接对大陆投资案
  • 通过105年度(106年编制)CSR企业社会责任年度报告书
  • 追认向金融单位申请额度案
106.03.28
  • 报告上期衍生性商品交易状况
  • 通过105年度财务报表
  • 通过105年度财务报表及会计师出具之查核报告书
  • 通过本年度营业报告书
  • 通过本公司内部控制声明书
  • 通过105年度盈余分配案
  • 通过105年度员工酬劳及董事酬劳分派案
  • 通过修订规章办法
  • 通过捐款予社团法人中华民国工商协进会
  • 通过订定106年股东常会相关事宜
  • 通过聘任第三届薪资报酬委员会委员乙员
  • 通过向金融单位申请额度案
106.01.12
  • 内部稽核业务报告
  • 通过经理人105年度年终奖金发放明细
  • 通过提供短期营运周转金额度与关系企业
  • 通过改聘第三届薪资报酬委员会委员乙员