一百零七年度董事会

首页»投资人服务»董事会重要决议»一百零七年度董事会
一百零七年度董事会(第十二届)
日期 期别 内容摘要
107.03.26 14
  • 上期衍生性商品交易状况报告
  • 通过106年度财务报表
  • 通过106年度财务报表及会计师出具之查核报告书
  • 通过本年度营业报告书
  • 通过本公司内部控制有效性之考核暨声明书
  • 通过106年度盈余分配案
  • 通过106年度员工酬劳及董事酬劳分派案
  • 通过修订规章办法
  • 通过捐款予社团法人中华民国工商协进会
  • 通过订定107年股东常会相关事宜
  • 通过拟订IFRS16导入计划及可能影响之初步评估
  • 追认向金融单位申请额度案
107.05.11 15
  • 上期衍生性商品交易状况报告
  • 内部稽核业务报告
  • 通过107年第一季财务报表
  • 通过107年第一季财务报表会计师拟出具之核阅报告书
  • 通过参与广达创投(股)公司现金增资案
  • 通过106年度(107年编制)CSR企业社会责任年度报告书
  • 通过向金融单位申请联贷案
  • 追认向金融单位申请额度案
  • 通过捐款予财团法人华聚产业共同标准推动基金会
107.07.10 16
  • 上期衍生性商品交易状况报告
  • 内部稽核业务报告
  • 董事投保责任保险情形报告
  • 通过订定配息基准日
  • 通过调整联贷案授权范围
  • 追认向金融单位申请额度案
107.08.08 17
  • 上期衍生性商品交易状况报告
  • 内部稽核业务报告
  • 通过107年上半年财务报表
  • 通过107年上半年财务报表会计师拟出具之核阅报告书
  • 追认向金融单位申请额度案
107.09.07 18
  • 上期衍生性商品交易状况报告
  • 内部稽核业务报告
  • 通过106年度员工酬劳分派案之经理人发放明细
  • 通过106年度董事酬劳分派案之发放明细
  • 通过提供短期营运周转金额度与关系企业
  • 追认向金融单位申请额度案
107.11.13 19
  • 上期衍生性商品交易状况报告
  • 内部稽核业务报告
  • 通过107年度第三季财务报表
  • 通过107年第三季财务报表会计师拟出具之核阅报告书
  • 通过捐款予社团法人中华民国工商协进会
  • 通过购买土地乙批
  • 通过购买土地及建物
  • 通过本公司工厂配置调整案
  • 通过提供短期营运周转金额度贷与关系企业
  • 追认向金融单位申请额度案
107.12.21 20
  • 上期衍生性商品交易状况报告
  • 内部稽核业务报告
  • 通过本公司暨各子公司108年度之「年度稽核计划」
  • 通过本公司108年度企业社会责任(CSR)策略方向
  • 通过年度评估聘任会计师之独立性及适任性案
  • 通过捐款予财团法人桃园市广艺基金会
  • 通过经理人107年度年终奖金发放明细案
  • 通过准予申请「制造业药商许可执照」与「贩卖业药商许可执照」
  • 通过准予新设立「广达计算机股份有限公司二厂」
  • 通过提供短期营运周转金额度贷与关系企业
  • 通过向金融单位申请额度案