審計委員會運作情形

• • 113年度審計委員會開會 6 次，獨立董事出列席情形

職稱	姓名	實際(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
召集人	李弘錦	6	0	100.0	-
委 員	陳丕燊	6	0	100.0	-
委 員	沈素碧	6	0	100.0	-

• 本公司於105年3月31日董事會通過「審計委員會組織規程」，確立委員會的監督職責，包括財務報表的正確性、簽證會計師的選（解）任及獨立性、內部控制的有效性、法規遵循，以及風險管理。
• 審計委員會於105年6月24日正式成立，取代原有監察人功能，由三席獨立董事組成。目前為第三屆，現任委員會於111年6月17日配合董事改選成立，由獨立董事李弘錦、陳丕燊、沈素碧擔任委員，其中李弘錦與沈素碧二位委員具備財務或會計專長，李弘錦委員擔任召集人及會議主席。本屆任期自111年6月17日至114年6月16日，與董事會任期一致。

• 其他應記載事項

• • 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
• • 證券交易法第14條之5所列事項：
• 113年度及截至年報刊印日止，所有獨立董事參與審計委員會對於證券交易法第14條之5所列事項均無異議照案通過。
• • 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
• • 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形
• 本年度並無上述情形發生。

• 最近年度(113年)審計委員會之重要決議：

日 期	屆次	期別	內容摘要	獨立董事意見及 公司之處理
113.03.15	2	9	董事會暨功能性委員會績效評估情形報告 112年度利害關係人之鑑別與溝通情形報告 提報本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 通過112年度財務報表 通過112年度財務報表會計師擬出具之查核報告書 通過112年度盈餘分配案及營業報告書 通過本公司內部控制有效性考核暨聲明書 通過以現金捐贈非營利組織案	所有出席委員無異議通過。
113.05.15	2	10	提報本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 通過113年第一季財務報表 通過113年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 通過捐贈事務用筆電予財團法人廣達文教基金會 通過捐款予財團法人廣達醫療科技基金會 通過提供短期融通資金與子公司	所有出席委員無異議通過。
113.08.09	2	11	提報本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 通過113年第二季財務報表 通過113年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 通過113年上半年度盈餘分派案 通過提供業務往來週轉金額度貸與子公司展延案 通過發行海外第四次無擔保轉換公司債案 通過捐款予財團法人廣達文教基金會	所有出席委員無異議通過。
113.10.08	2	12	通過以現金增資越南子公司QMH Computer Co. Ltd. 通過間接以現金增資子公司QCG Computer GmbH 通過提供業務往來週轉金額度貸與子公司案	所有出席委員無異議通過。
113.11.14	2	13	提報本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 通過113年第三季財務報表 通過113年第三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 通過年度評估聘任會計師之獨立性及適任性案暨擬制訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 通過撤銷提供短期融通資金與子公司QMH Computer Co. Ltd 通過間接以現金增資子公司QMN 通過訂定「企業永續發展指導委員會組織規程」 通過修訂本公司「內部控制制度」部分章節 通過捐款予財團法人廣達醫療科技基金會	所有出席委員無異議通過。
113.12.27	2	14	永續發展運作及執行情形 (含本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫本年度執行情形) 及推動企業誠信經營運作情形報告。 提報導入IFRS永續揭露準則執行情形進度表及113年執行進度。 通過上市公司審計委員會評估採用審計品質指標（AQI）情形 通過本公司114年度「ESG永續發展策略方向與目標」及 113年度運作情形 通過捐款予財團法人桃園市廣藝基金會 通過捐款予社團法人國家生技醫療產業策進會	所有出席委員無異議通過。

審計委員會組織規程

• https://www.quantatw.com/Quanta/chinese/corporategovernance/ruleandinfo.aspx