選任及組成

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董事會成員及專業背景

    職稱 姓名 主要經 (學) 歷 目前兼任其他公司職務
    董事長 林百里
    • 台灣大學 電機研究所碩士、
      榮譽博士及「傑出校友」
    • 清華大學、台北醫學大學、
      交通大學、香港城市大學、
      香港理工大學、亞洲大學 名譽博士
    • 金寶電子 總經理
    • 廣達創投、達啟投資、雲達科技、AIC、QCA、QCH、千宇投資、財團法人廣達文教基金會、財團法人桃園市廣藝基金會、財團法人廣達醫療科技基金會 董事長
    • 華聚產業共同標準推動基金會 常務董事
    • 坤基創投、麥實創投、普訊陸創投、普訊柒創投、QIL
      、QAL、QCML、QMI、QSI-USA、QCT Inc.、財團法人龍應台文化基金會 董事
    • 中華民國工商協進會 理事
    • 社團法人國家生技醫療產業策進會 理事兼副會長
    副董事長 梁次震
    • 交通大學 名譽博士
    • 台灣大學 物理系學士
    • 金寶電子 副總
    • 仁寶電腦工業 副總
    • 廣達電腦 總經理
    • 達威電子、QMI、QSI-USA、QMN、QSN、QCN、
      QCHN 董事長
    • 雲達科技、鼎天國際、AIC、QCA、QCML、QCJ、
      QCG、QCTG、QMB、QCTS、QDL、QIT、Q_Bus、
      Tech Chain Ltd.、Exmore、QDL(HK)、Tech Chain
      (HK)、Exmore (HK) 董事
    • QCH 董事兼總經理
    董事 黃健堂
    • 中原大學 電子工程系學士
    • 金寶電子 廠長
    • 廣達電腦 執行副總
    • 達豐(上海)、達功(上海)、達偉(上海)、達利(上海)、達人(上海)、達群(上海)、達富(常熟)、達豐(重慶)、達偉(重慶)、展運(上海)、雲達(重慶)、達功(重慶)、達研(上海)光電、雲達研創(北京)科技 董事長
    • QMB、廣明光電 董事
    獨立董事 潘維大
    • 美國內布拉斯加州立大學 法學院博士
    • 美國杜蘭大學 法學院碩士
    • 東吳大學 校長、法律系主任、法學院院長
    • 仲裁協會 仲裁人
    • 中國人壽 獨立董事、審計委員會、薪酬委員會 委員
    • 東吳大學 校長、法律系專任教授
    • 財團法人私立學校興學基金 董事長
    • 財團法人現代婦女基金會 董事
    • 日勝生活科技 獨立董事、審計委員會委員
    • 永豐金控 獨立董事、審計委員會、薪酬委員會
    • 廣達電腦 審計委員會、薪酬委員會 委員兼召集人
    獨立董事 陳丕燊
    • 美國洛杉磯加州大學(UCLA)理論粒子物理學博士
    • 台灣大學 物理系教授
    • 台灣大學 物理系特聘講座教授
    • 台灣大學 梁次震宇宙學與粒子物理學中心主任與講座教授
    • 美國史丹佛大學 KIPAC終身研究員
    • 廣達電腦 審計委員會委員
    獨立董事 李弘錦
    • 中原大學 財經法律研究所碩士
    • 中原大學 會計系學士
    • 台中銀證券 副總經理
    • 群益金鼎證券 資深副總裁
    • 臺灣證券交易所 副組長
    • 中和羊毛 獨立董事、審計委員會、薪酬委員會委員暨召集人
    • 廣達電腦 審計委員會、薪酬委員會 委員
    • 如興 獨立董事、審計委員會、薪酬委員會 委員

董事會成員多元化政策及落實情形:

  • 本公司董事多元化規劃為具備財會及法律專長者各不低於1/7、營運判斷能力及經營管理能力者不低於2/7,未來亦規畫考量性別平等,增加女性董事成員;獨立董事席次不低於3/7。
    姓名 基本組成 產業經驗 專業領域


    員工
    兼任
    年齡(歲) 獨董任期(年) 金融 資產
    管理
    運籌
    管理
    學界 財會 法律 資訊
    科技
    風險
    管理
    51~
    60
    61~
    70
    70
    以上
    3
    以下
    3~
    9
    9
    以上
    林百里


    梁次震
    黃健堂
    李杜榮
    潘維大
    陳丕燊
    李弘錦

最近年度董事會開會次數及董事出列席情形:

    職稱 姓名 實際出(列)席 次 數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率 (%)(B/A) 備 註
    董事長 林百里 7 0 100.0 -
    副董事長 梁次震 7 0 100.0 -
    董 事 黃健堂 7 0 100.0 -
    董 事 李杜榮 7 0 100.0 於110年1月辭任
    獨立董事 潘維大 7 0 100.0 -
    獨立董事 陳丕燊 7 0 100.0 -
    獨立董事 李弘錦 7 0 100.0 -

董事會評鑑執行情形:

  • 本公司已於108年底訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,並於109年12月董事會修訂「至少每三年一次委由外部專業獨立機構或外部專家學者進行評估」。
  • 董事會暨功能性委員會於每年年度結束,依據評估指標進行當年度績效評估並於次一年度第一季結束前完成,確保董事會之運作悉依相關法令執行;109年評鑑結果已提110年3月份董事會及薪酬委員會報告。
  • 評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
    每年一次 109/01/01
    ~
    109/12/31
    • 董事會
    • 個別董事成員
    • 功能性委員會
    • 董事會內部自評
    • 董事成員自評
    • 審計委員會內部自評
    • 薪資報酬委員會內部自評
    (註)

董事選舉辦法

董事會議事規則