組成及職責

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組成及職責

  • 本公司已依法訂定「董事會議事規則」,董事會相關職能及運作均依本規則及相關法令執行並於「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」中明訂董事會整體應具備之能力,作為董事會成員多元化之依據。
  • 本公司董事會成員之提名與遴選係遵照「公司章程」規定採用候「選人提名制」,除評估各候選人之學、經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。
  • 依據本公司「公司治理實務守則」第20 條第3項規定,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
  • 一、營運判斷能力。
  • 二、會計及財務分析能力。
  • 三、經營管理能力。
  • 四、危機處理能力。
  • 五、產業知識。
  • 六、國際市場觀。
  • 七、領導能力。
  • 八、決策能力。

董事會多元性

  • 本公司「公司治理實務守則」第20 條第2項規定,董事會成員組成之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
  • 一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  • 二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
  • 本公司董事多元化落實規劃情形為具備財會及法律專長者各不低於1/7、營運判斷能力及經營管理能力者不低於2/7,未來亦規畫考量性別平等,增加女性董事成員;獨立董事席次不低於3/7。
  • 本屆選任之七席董事均為中華民國籍男性,其中含三席獨立董事。董事來自不同專業背景或工作領域,具備執行職務所必須之知識、技能及素養,得以健全本公司董事會結構。
  • 內部董事中,林百里董事長具備前瞻性視野、獨到眼光及行銷能力,梁次震副董事長擅長營運判斷、營運管理,黃健堂先生則擅長領導及工廠管理,李杜榮先生具備專業財會背景,四位均有豐富的產業知識及國際市場觀,且具備危機處理能力。三席獨立董事中,有長於法律事務且對公益事業熟悉的潘維大博士;陳丕燊博士則具備物理專業、熟悉產業知識及具備國際市場觀;李弘錦先生除具備會計專業外,還擁有證券商高級業務員證照,歷任證券商業同業公會承銷業務委員會委員、證交所、證券商高階經理人,熟稔財經、證券等相關法規。董事成員皆能對公司重大營運課題適時建議,提供針針砭。
  • 董事會成員中,具員工身份之董事與獨立董事占比皆為43%,獨立董事任期年資分別為3年以下、3至6年、9年以上各1位,3位董事年齡在70歲以上、2位在60~69歲、2位在60歲以下,且董事相互間無具二等親身分者。董事會成員組成多元化政策並揭露於公司網站。

董事會成員多元化落實情形

    姓名 基本組成 產業經驗 專業領域


    員工
    兼任
    年齡(歲) 獨董任期(年) 金融 資產
    管理
    運籌
    管理
    學界 會計 法律 資訊
    科技
    風險
    管理
    51~
    60
    61~
    70
    70
    以上
    3
    以下
    3~
    9
    9
    以上
    林百里


    梁次震
    黃健堂
    李杜榮
    潘維大
    陳丕燊
    李弘錦

董事會成員專業背景

    職稱 姓名 主要經 (學) 歷 目前兼任其他公司職務
    董事長 林百里
    • 台灣大學 電機研究所碩士、榮譽博士及「傑出校友」
    • 清華大學 工學院榮譽博士
    • 金寶電子 總經理
    • 千宇投資、廣達創投、達啟投資、雲達科技、QIL、AIC、
      QCA、QCH、QAL、QCML、QCT LLC、QCT Inc.、財團法人廣達文教基金會、財團法人桃園市廣藝基金會、財團法人廣達醫療科技基金會 董事長
    • 達威電子、坤基創投、麥實創投、華威世紀創投、普訊陸創投、普訊柒創投、QMI、CDIB、華聚產業共同標準推動基金會 董事
    • 中華民國工商協進會 理事
    • 社團法人國家生技醫療產業策進會 理事兼副會長
    副董事長 梁次震
    • 交通大學 名譽博士
    • 台灣大學 物理系學士
    • 金寶電子 副總
    • 仁寶電腦工業 副總
    • 廣達電腦 總經理
    • 達威電子、QMI、QCN、QCHN、QMN、QCTG、QDL、QIT、Q_Bus、Tech Chain Ltd.、Exmore、QDL(HK)、Tech Chain(HK)、Exmore (HK) 董事長
    • 達啟投資、雲達科技、鼎天國際、AIC、QCA、QCML、QCJ株式會社、QMB、QCTS 董事
    • 廣達創投、QCH 董事兼總經理
    董事 黃健堂
    • 中原大學 電子工程系學士
    • 金寶電子 廠長
    • 廣達電腦 執行副總
    • 達豐(上海)、達功(上海)、達偉(上海)、達利(上海)、達人(上海)、達群(上海)、達富(常熟)、達豐(重慶)、達偉(重慶)、展運(上海)、雲達(重慶)、達功(重慶)、達研(上海)光電、進達(上海)精密 董事長
    • 達啟投資、QMB、廣明光電 董事
    • 廣達創投 監察人
    董事 李杜榮
    • 紐澤西工學院 工業工程碩士
    • 工業局 助理工程師
    • 廣達電腦 資深副總
    • 達威電子、生華創投、廣達創投、QCJ株式會社、展運(上海)、騰龍國際、龍盛集團、研精舍(上海)精密机械加工、賢富金屬製品(上海) 董事
    • 達豐(上海)、達功(上海)、達偉(上海)、達利(上海)、達人(上海)、達群(上海)、達富(常熟)、達豐(重慶)、達偉(重慶)、雲達(重慶)、達功(重慶)、進達(上海)精密 董事兼總經理
    • 達啟投資 監察人
    • 達裕國際科技 副董事長
    獨立董事 潘維大
    • 美國內布拉斯加州立大學 法學院博士
    • 美國杜蘭大學 法學院碩士
    • 東吳大學 校長、法律系主任、法學院院長
    • 仲裁協會 仲裁人
    • 中國人壽 獨立董事、審計委員會、薪酬委員會 委員
    • 東吳大學 校長、法律系專任教授
    • 財團法人私立學校興學基金 董事長
    • 財團法人現代婦女基金會 董事
    • 日勝生活科技 獨立董事、審計委員會委員
    • 永豐金控 獨立董事
    • 廣達電腦 審計委員會、薪酬委員會 委員兼召集人
    • 財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會 董事長
    獨立董事 陳丕燊
    • 美國洛杉磯加州大學(UCLA)理論粒子物理學博士
    • 台灣大學 物理系教授
    • 台灣大學 物理系特聘講座教授
    • 台灣大學 梁次震宇宙學與粒子物理學中心主任與講座教授
    • 美國史丹佛大學 KIPAC終身研究員
    • 廣達電腦 審計委員會委員
    獨立董事 李弘錦
    • 中原大學 財經法律研究所碩士
    • 中原大學 會計系學士
    • 台中銀證券 副總經理
    • 群益金鼎證券 資深副總裁
    • 臺灣證券交易所 副組長
    • 中和羊毛 獨立董事、審計委員會、薪酬委員會委員暨召集人
    • 廣達電腦 審計委員會、薪酬委員會 委員
    • 如興 獨立董事、審計委員會、薪酬委員會 委員

董事會評鑑執行情形評估:

  • 本公司已於108年底訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,並於109年12月董事會修訂「至少每三年一次委由外部專業獨立機構或外部專家學者進行評估」。
  • 董事會暨功能性委員會於每年年度結束,依據評估指標進行當年度績效評估並於次一年度第一季結束前完成,確保董事會之運作悉依相關法令執行。
  • 評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
    每年一次 108/01/01~108/12/31
    • 董事會
    • 個別董事成員
    • 功能性委員會
    • 董事會內部自評
    • 董事成員自評
    • 審計委員會內部自評
    • 薪資報酬委員會內部自評
    (註)
  • 註:評估內容依據董事會暨功能性委員會績效評估辦法第七條(評估指標及評分標準)規定辦理:
    • 應考量公司狀況與需要訂定董事會暨功能性委員會績效評估之衡量項目,並至少應含括下列五大面向:
    • 一、對公司營運之參與程度。
    • 二、提升董事會(暨功能性委員會)決策品質。
    • 三、董事會(暨功能性委員會)組成與結構。
    • 四、董事(暨功能性委員)的選任及持續進修。
    • 五、內部控制。
    • 成員績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向:
    • 一、公司目標與任務之掌握。
    • 二、職責認知。
    • 三、對公司營運之參與程度。
    • 四、內部關係經營與溝通。
    • 五、專業及持續進修。
    • 六、內部控制。
    • 董事會暨功能性委員會績效評估之指標,應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容,並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。
    • 評分之標準,依公司需求修正及調整,亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。
  • 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:
  • 本公司已依法訂定董事會議事規則,董事會相關職能及運作均依本規則及相關法令執行,並於公開資訊觀測站及本公司網站揭露董事會重大決議事項。內部稽核主管亦列席董事會報告內部稽核執行狀況並出具稽核報告供參。
  • 董事會為廣達公司治理組織架構的兩個主要單位之一,依據本公司章程規定,設董事五至九人,選舉方式採候選人提名制度,股東應就候選人名單中選任之。全體董事合計持股比例,依證券管理機關之規定辦理。本屆設置董事七席(含三席獨立董事),並成立審計委員會,由三席獨立董事為當然委員執行監察人職權。
  • 另由二名獨立董事及一名專門委員組成薪資報酬委員會,負責執行評估並審閱公司整體薪資報酬政策、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。