審計委員會運作情形

• 1. 年度審計委員會開會 6 次，獨立董事出列席情形

職稱	姓名	實際(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
召集人	李弘錦	6	0	100.0
委 員	陳丕燊	6	0	100.0
委 員	沈素碧	6	0	100.0

• 本公司於105年3月31日董事會決議通過「審計委員會組織規程」以資遵循，明訂其運作以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
• 第一屆審計委員會於105年6月24日成立，取代原有監察人功能，由三席獨立董事為當然委員。
• 本屆委員會為第三屆，現任審計委員會於111年6月17日配合董事改選，由李弘錦、陳丕燊、沈素碧等三位獨立董事為新任委員，委員中李弘錦、沈素碧二位委員具備會計或財務專長，並委請李弘錦委員為召集人及會議主席，任期自111年6月17日至114年6月16日止，任期三年，同本屆董事會任期截止日。
• 2. 其他應記載事項
• 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
• • 證券交易法第14條之5所列事項：
• 112年度及截至年報刊印日止，所有獨立董事參與審計委員會對於證券交易法第14條之5所列事項均無異議照案通過。
• • 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
• 3. 最近年度(112年)審計委員會之重要決議：

日 期	屆次	期別	內容摘要	獨立董事意見及 公司之處理
112.03.15	2	3	董事會暨功能性委員會績效評估情形報告 通過111年度財務報表 通過111年度財務報表會計師擬出具之查核報告書 通過上市公司審計委員會評估採用審計品質指標(AQI) 情形 通過更換簽證會計師案 通過擬具111年度盈餘分配案及營業報告書 通過本公司內部控制有效性考核暨聲明書 通過間接在大陸地區投資新設公司 通過以現金捐贈非營利組織案 通過捐贈筆電予財團法人桃園市廣藝基金會	所有獨立董事無異議通過。
112.04.17	2	4	通過設立越南子公司案	所有獨立董事無異議通過。
112.05.11	2	5	提報本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 通過112年第一季財務報表 通過112年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 通過捐款予財團法人廣達醫療科技基金會	所有獨立董事無異議通過。
112.08.11	2	6	提報本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 通過1112年第二季財務報表 通過1112年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 通過本公司112年上半年度擬不分派盈餘案 通過間接以現金增資關係企業QMN 通過間接以現金增資關係企業QCG 通過向金融單位申請聯合授信案 追認出售機器設備一批予子公司	所有獨立董事無異議通過。
112.11.10	2	7	提報本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 通過1112年第三季財務報表 通過1112年第三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 通過捐款予財團法人廣達文教基金會 通過向金融單位申請聯貸案展延及條件變更案	所有獨立董事無異議通過。
112.12.20	2	8	永續發展運作及執行情形 (含本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫本年度執行情形) 及推動企業誠信經營運作情形報告 通過年度評估聘任會計師之獨立性及適任性案暨擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 通過上市公司審計委員會評估採用審計品質指標(AQI) 情形 通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」 通過捐款予財團法人桃園市廣藝基金會 通過捐款予社團法人國家生技醫療產業策進會	所有獨立董事無異議通過。

審計委員會組織規程

• https://www.quantatw.com/Quanta/chinese/corporategovernance/ruleandinfo.aspx