審計委員會

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審計委員會

  • 1.最近年度審計委員會開會及出列席情形：
    • 職稱 姓名 實際(列)席 次 數（B） 委託出席次數 實際出(列)席 率 (%)(B/A) 備註
    召集人 潘維大 6 0 100.0 108年6月21日續任
    委 員 陳丕燊 6 0 100.0 108年6月21日續任
    委 員 李弘錦 6 0 100.0 108年6月21日新任
  • 本公司於105年3月31日董事會決議通過「審計委員會組織規程」以資遵循，明訂其運作以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
  • 第一屆審計委員會於105年6月24日成立，取代原有監察人功能，由三席獨立董事為當然委員，並推舉潘維大先生為委員會召集人及會議主席。
  • 第二屆審計委員會於108年6月21日配合董事改選，由潘維大、陳丕燊、李弘錦等三位獨立董事為新任委員，並由潘維大先生續任委員會召集人及會議主席，任期自108年6月21日至111年6月20日止，任期三年，同本屆董事會任期截止日。
  • 2.其他應記載事項：
  • (1) 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
  • A. 證券交易法第14條之3所列事項： 110年度及截至年報刊印日止，所有獨立董事參與審計委員會對於證券交易法第14條之3所列事項均無異議照案通過。
  • B. 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
  • (2) 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：本年度並無上述情形發生。
  • 3.當年度(110年)重要決議：
    • 日 期 屆次 期別 內容摘要 獨立董事意見及公司之處理
    110.03.30 2 10
    • 報告董事會暨功能性委員會績效評估情行
    • 報告上市公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫
    • 通過109年度財務報表
    • 通過109年度財務報表會計師擬出具之查核報告書
    • 通過本年度營業報告書
    • 通過本公司內部控制有效性之考核暨聲明書
    • 通過109年度盈餘分配案
    • 修訂「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文
    • 通過更換簽證會計師案
    • 通過間接對大陸地區之投資公司增資案
    		 所有獨立董事無異議通過。
    110.05.13 2 11
    • 上市公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫追蹤報告
    • 通過110年第一季財務報表
    • 通過110年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書
    • 通過處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
    		 所有獨立董事無異議通過。
    110.08.13 2 12
    • 上市公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫追蹤報告
    • 通過110年第二季財務報表
    • 通過110年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書
    		 所有獨立董事無異議通過。
    110.10.19 2 13
    • 通過處分不動產
    		 所有獨立董事無異議通過。
    110.11.12 2 14
    • 上市公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫追蹤報告
    • 通過110年第三季財務報表
    • 通過110年第三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書
    • 通過間接以現金增資QMN
    		 所有獨立董事無異議通過。
    110.12.21 2 15
    • 通過追加間接以現金增資QMN
    		 所有獨立董事無異議通過。

審計委員會組織規程