審計委員會運作情形

• 1.最近年度審計委員會開會 6 次（A），出列席情形如下：

職稱	姓名	實際(列)席 次 數（B）	委託出席次數	實際出(列)席 率 (%)(B/A)	備註
召集人	潘維大	6	0	100.0	108年6月21日續任
委 員	陸啟智	2	0	100.0	108年6月21日卸任
委 員	陳丕燊	6	0	100.0	108年6月21日續任
委 員	李弘錦	4	0	100.0	108年6月21日新任

• 本公司於105年3月31日董事會決議通過「審計委員會組織規程」以資遵循，明訂其運作以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
• 第一屆審計委員會於105年6月24日成立，取代原有監察人功能，由三席獨立董事為當然委員，並推舉潘維大先生為委員會召集人及會議主席。
• 第二屆審計委員會於108年6月21日配合董事改選，由潘維大、陳丕燊、李弘錦等三位獨立董事為新任委員，並由潘維大先生續任委員會召集人及會議主席，任期自108年6月21日至111年6月20日止，任期三年，同本屆董事會任期截止日。

• 2.其他應記載事項：
• (1) 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
• A. 證券交易法第14條之3所列事項： 108年度及截至年報刊印日止，所有獨立董事參與審計委員會對於證券交易法第14條之3所列事項均無異議照案通過。
• B. 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
• (2) 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：本年度並無上述情形發生。
• (3) 審計委員會及獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：請詳：https://www.quantatw.com/Quanta/chinese/corporategovernance/audit.aspx

• 3. 審計委員會年度工作重點：
• (1) 審計委員會之運作以下列事項之監督為主要目的，並以此為年度工作重點：
• 公司財務報表之允當表達。
• 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
• 公司內部控制之有效實施。
• 公司遵循相關法令及規則。
• 公司存在或潛在風險之管控。
• (2) 工作摘要：除依法規定審閱年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案並出具查核報告書外，亦審閱財務報表，並與會計師及稽核人員作必要之溝通，了解稽核及會計政策與程序。另對重點工作進行必要之參與及審閱。
• (3) 審計委員會之重要決議：

日 期	屆次	期別	內容摘要	獨立董事意見及公司之處理
108.03.28	1	11	通過107年度財務報表 通過107年度財務報表會計師擬出具之查核報告書 通過本年度營業報告書 通過本公司內部控制有效性之考核暨聲明書 通過107年度盈餘分配案 通過擬具審計委員會查核報告書 通過修訂規章辦法	所有獨立董事無異議通過。
108.05.14		12	通過108年第一季財務報表 通過108年第一季財務報表會計師擬出具之查核報告書 通過任命公司治理主管案 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」	所有獨立董事無異議通過。
108.08.13	2	1	通過108年上半年財務報表 通過108年上半年財務報表會計師擬出具之核閱報告書 修訂本公司「公司治理實務守則」	所有獨立董事無異議通過。
108.10.04		2	通過設立泰國子公司案 通過間接對大陸地區之投資公司增資案 通過「第三生產大樓」興建工程發包案 通過修訂核決權限表	所有獨立董事無異議通過。
108.10.31		3	通過提供業務往來週轉金額度貸與關係企業	所有獨立董事無異議通過。
108.11.13		4	通過108年度第三季財務報表 通過108年第三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書	所有獨立董事無異議通過。