審計委員會運作情形

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審計委員會運作情形

  • 1.最近年度審計委員會開會 6 次(A),出列席情形如下:
  • 職稱 姓名 實際(列)席 次 數(B) 委託出席次數 實際出(列)席 率 (%)(B/A) 備註
    召集人 潘維大 6 0 100.0 108年6月21日續任
    委 員 陸啟智 2 0 100.0 108年6月21日卸任
    委 員 陳丕燊 6 0 100.0 108年6月21日續任
    委 員 李弘錦 4 0 100.0 108年6月21日新任
  • 本公司於105年3月31日董事會決議通過「審計委員會組織規程」以資遵循,明訂其運作以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
  • 第一屆審計委員會於105年6月24日成立,取代原有監察人功能,由三席獨立董事為當然委員,並推舉潘維大先生為委員會召集人及會議主席。
  • 第二屆審計委員會於108年6月21日配合董事改選,由潘維大、陳丕燊、李弘錦等三位獨立董事為新任委員,並由潘維大先生續任委員會召集人及會議主席,任期自108年6月21日至111年6月20日止,任期三年,同本屆董事會任期截止日。
  • 2.其他應記載事項:
  • (1) 審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
  • A. 證券交易法第14條之3所列事項: 108年度及截至年報刊印日止,所有獨立董事參與審計委員會對於證券交易法第14條之3所列事項均無異議照案通過。
  • B. 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。
  • (2) 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形:本年度並無上述情形發生。
  • (3) 審計委員會及獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:請詳:https://www.quantatw.com/Quanta/chinese/corporategovernance/audit.aspx
  • 3. 審計委員會年度工作重點:
  • (1) 審計委員會之運作以下列事項之監督為主要目的,並以此為年度工作重點:
  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。
  • (2) 工作摘要:除依法規定審閱年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案並出具查核報告書外,亦審閱財務報表,並與會計師及稽核人員作必要之溝通,了解稽核及會計政策與程序。另對重點工作進行必要之參與及審閱。
  • (3) 審計委員會之重要決議:
  • 日 期 屆次 期別 內容摘要 獨立董事意見及公司之處理
    108.03.28 1 11
    • 通過107年度財務報表
    • 通過107年度財務報表會計師擬出具之查核報告書
    • 通過本年度營業報告書
    • 通過本公司內部控制有效性之考核暨聲明書
    • 通過107年度盈餘分配案
    • 通過擬具審計委員會查核報告書
    • 通過修訂規章辦法
    所有獨立董事無異議通過。
    108.05.14 12
    • 通過108年第一季財務報表
    • 通過108年第一季財務報表會計師擬出具之查核報告書
    • 通過任命公司治理主管案
    • 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」
    所有獨立董事無異議通過。
    108.08.13 2 1
    • 通過108年上半年財務報表
    • 通過108年上半年財務報表會計師擬出具之核閱報告書
    • 修訂本公司「公司治理實務守則」
    所有獨立董事無異議通過。
    108.10.04 2
    • 通過設立泰國子公司案
    • 通過間接對大陸地區之投資公司增資案
    • 通過「第三生產大樓」興建工程發包案
    • 通過修訂核決權限表
    所有獨立董事無異議通過。
    108.10.31 3
    • 通過提供業務往來週轉金額度貸與關係企業
    所有獨立董事無異議通過。
    108.11.13 4
    • 通過108年度第三季財務報表
    • 通過108年第三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書
    所有獨立董事無異議通過。