審計委員會

• 1. 最近年度審計委員會開會 4 次（A），獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際(列)席 次 數（B）	委託出席次數	實際出(列)席 率 (%)(B/A)	備註
召集人	李弘錦	4	0	100.0	111年6月17日續任
委 員	陳丕燊	4	0	100.0	111年6月17日續任
委 員	沈素碧	2	0	100.0	111年6月17日新任
召集人	潘維大	2	0	100.0	111年6月17日卸任

• 本公司於105年3月31日董事會決議通過「審計委員會組織規程」以資遵循，明訂其運作以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
• 第一屆審計委員會於105年6月24日成立，取代原有監察人功能，由三席獨立董事為當然委員。
• 本屆委員會為第三屆，現任審計委員會於111年6月17日配合董事改選，由李弘錦、陳丕燊、沈素碧等三位獨立董事為新任委員，委員中李弘錦、沈素碧二位委員具備會計或財務專長，並委請李弘錦委員為召集人及會議主席，任期自111年6月17日至114年6月16日止，任期三年，同本屆董事會任期截止日。
• 2. 其他應記載事項：
• 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
• • 證券交易法第14條之3所列事項：
• 111年度及截至年報刊印日止，所有獨立董事參與審計委員會對於證券交易法第14條之3所列事項均無異議照案通過。
• • 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
• • 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形
• 本年度並無上述情形發生。
• 3. 本年度(111年)審計委員會之重要決議：

日 期	屆次	期別	內容摘要	獨立董事意見及公司之處理
111.03.16	2	16	報告董事會暨功能性委員會績效評估情形 報告上市公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫 通過110年度財務報表 通過110年度財務報表會計師擬出具之查核報告書 通過本年度營業報告書 通過110年度盈餘分配案 通過修訂「公司章程」部分條文 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文 通過本公司內部控制有效性考核暨聲明書	所有獨立董事無異議通過。
111.05.13	2	17	通過111年第一季財務報表 通過111年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書	所有獨立董事無異議通過。
111.08.12	3	1	通過111年第二季財務報表 通過111年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 通過本公司111年上半年度擬不分派盈餘案 通過修訂「核決權限」 通過修訂「年度稽核計畫」 通過間接以現金增資子公司QMN 通過間接以現金增資子公司QCG	所有獨立董事無異議通過。
111.11.11	3	2	通過111年第三季財務報表 通過111年第三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書	所有獨立董事無異議通過。

審計委員會組織規程

• https://www.quantatw.com/Quanta/chinese/corporategovernance/ruleandinfo.aspx