薪酬委員會運作情形

• 1.薪資報酬委員會運作情形資訊：
• (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，並由潘維大先生擔任本委員會之召集人及會議主席。
• (2) 最近年度薪資報酬委員會開會 3 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	潘維大	3	0	100	108年7月12日續任
委 員	陸啟智	1	0	100	108年7月12日卸任
委 員	李位彬	3	0	100	108年7月12日續任
委 員	李弘錦	2	0	100	108年7月12日新任

• 其他應記載事項：
• A. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
• B. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
• 2. 訂定「薪資報酬委員會組織規程」本公司於100年8月31日董事會配合相關法令規定，通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」以資遵循，委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
• 3. 本公司之薪資報酬委員會委員計三人，現任委員為潘維大先生、李位彬先生、李弘錦先生，並由潘維大先生擔任本委員會之召集人及會議主席。
• 其職權為應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
• 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
• 4. 自100年9月30設置第一屆薪資報酬委員會迄今已至第四屆，係為董事會於108年7月12日配合新任董事就職聘任，任期自108年7月12日至111年6月20日止，任期三年，同本屆董事會任期截止日。109年共召開三次會議。
• 5. 薪資報酬委員會之重要決議：

日 期	屆次	期別	內容摘要	委員意見及公司之處理
109.03.19	4	3	• 通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派案	所有出席委員無異議通過。
109.08.03	4	4	• 通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派案發放明細
109.12.11	4	5	• 通過109年度年終獎金發放明細