薪酬委員會組成及運作情形

• 1.薪資報酬委員會運作情形資訊
• 最近年度薪資報酬委員會開會3次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	李弘錦	3	0	100	111年7月15日續任
委 員	沈素碧	3	0	100	111年7月15日新任
委 員	李位彬	3	0	100	111年7月15日續任

• 運作情形資訊
• • 本公司董事會配合相關法令規定於100年8月31日，通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」以資遵循，委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。並自100年9月30設置第一屆薪資報酬委員會迄今已至第五屆。
• • 現任委員計三人、任期三年，自111年7月15日至114年6月16日止，同本屆董事會任期，其職權為應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
• • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
• • 為提升企業長期永續發展，確保永續作為融入高階經理人績效評核，以促進企業永續經營之目的，將高階經理人需關注之永續績效指標分為環境衝擊影響、人才永續發展、企業多元與共融三大類別，此績效評估結果，與高階經理人薪酬具有正負10%區間的連動。
• 2. 最近年度(113年)薪資報酬委員會之重要決議：

日 期	屆次	期別	內容摘要	委員意見及公司之處理
113.03.07	5	6	• 報告董事會暨功能性委員會績效評估情形 • 通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案	所有出席委員無異議通過
113.07.31		7	• 通過112年度董事酬勞分派案之發放明細 • 通過112年度員工酬勞分派案之經理人發放案 • 通過本公司經理人解任案
113.12.18		8	• 通過113年度經理人年終獎金發放案 • 通過本公司本公司經理人升任案