薪資報酬委員會

• 1.薪資報酬委員會運作情形資訊：
• 最近年度薪資報酬委員會開會3次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	李弘錦	3	0	100	111年7月15日續任
委 員	沈素碧	2	0	100	111年7月15日新任
委 員	李位彬	3	0	100	111年7月15日續任

• 其他應記載事項：
• • 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
• • 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
• 2.運作情形資訊：
• 本公司董事會配合相關法令規定於100年8月31日，通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」以資遵循，委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。並自100年9月30設置第一屆薪資報酬委員會迄今已至第五屆。
• 現任委員計三人、任期三年，自111年7月15日至114年6月16日止，同本屆董事會任期，其職權為應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
• • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
• 3. 本年度(112年) 薪資報酬委員會之重要決議：

日 期	屆次	期別	內容摘要	委員意見及公司之處理
112.03.06	5	3	• 報告董事會暨功能性委員會績效評估情形 • 通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 • 通過修訂「董事及經理人績效管理辦法」 • 通過訂定「董事及經理人薪酬管理辦法」	所有出席委員無異議通過。
112.08.02		4	• 通過111年度董事酬勞分派案之發放明細 • 通過111年度員工酬勞分派案之經理人發放案
112.12.11		5	• 通過112年度經理人年終獎金發放案 • 通過本公司經理人解任案 • 通過本公司「高階主管薪酬與永續發展績效連結案」 • 通過修訂「董事及經理人績效管理辦法」