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• 薪資報酬委員會成員資料

身分	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
主席	李弘錦	請詳官網 https://www.quantatw.com/Quanta/chinese/corporategovernance/composition_and_responsibilities.aspx 「第十五屆董事會成員董事資料」		0
委員	林琬琬			0
委員	陸啟智			0

• 薪資報酬委員會運作情形資訊

• 最近年度薪資報酬委員會開會3次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	李弘錦	3	0	100	114年06年13日續任
委 員	林琬琬	2	0	100	114年06年13日新任
委 員	陸啟智	2	0	100	114年06年13日新任
委 員	沈素碧	1	0	100	114年06年13日卸任
委 員	李位彬	1	0	100	114年06年13日卸任

• 本公司董事會配合相關法令規定於100年8月31日，通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」以資遵循，委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。並自100年9月30設置第一屆薪資報酬委員會迄今已至第六屆。
• 現任委員計三人於114年配合董事改選設置、任期三年，由李弘錦委員擔任召集人及會議主席，本屆任期至117年6月12日止，同本屆董事任期。其職權為應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
• • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

• 最近年度(114年) 薪資報酬委員會之重要決議：

日 期	屆次	期別	內容摘要	委員意見及公司之處理
114.02.18	5	9	• 報告董事會暨功能性委員會績效評估情形 • 通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案	所有出席委員無異議通過
114.08.21	6	1	• 通過113年度董事酬勞分派案之發放明細 • 通過113年度員工酬勞分派案之經理人發放案 • 通過本公司經理人解任案 • 通過本公司經理人升任案
114.12.09		2	• 通過114年度經理人年終獎金發放案 • 通過本公司資安長職務調整案