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公司治理主管年度業務執行情形

  • 1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
    • 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,於就任時提供董事會成員,並定期更新。
    • 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
    • 獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
    • 依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
  • 2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜:
    • 向董事會、獨立董事、審計委員會或監察人報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
    • 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
    • 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
    • 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  • 3.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊:

  • 1.重要管理階層之培訓及接班規畫
    • 本公司致力於人才培育與發展,成立廣達菁英學校,為初、中、高階主管設計並規劃管理發展藍圖,並據此每年開辦各階主管管理培訓課程,且明訂完成特定必修培訓課程始得晉升,作為升遷之必要條件,鼓勵主管持續進修管理職能等專業課程。
    • 此外,自2010年起啟動高潛力人才培育發展計畫(HiPo Program, High Potential Program),迄今已培養105位中、高階高潛力人才。從提名、評鑑、訓練、發展、與評估,系統性地培育公司各階層優秀人才,以維持組織競爭力。
    • 高潛力人才培育發展計畫中,涵蓋的培育方式包括管理能力綜合評鑑、個人發展計畫、EMBA、專題研討、Mentoring、以及專案任務指派等,內容主題包括財務管理、人力資源與組織、策略管理、創新、營運管理、行銷管理等,透過全方位多元主題,培養決策判斷能力,以期為公司儲備高潛力管理人力資源並厚植接班人才庫。
  • 2.員工權益及僱員關懷
    • 廣達認為員工是公司最重要的伙伴,只有在員工真心投入,並願意信任公司的情形下,才能攜手共創更美好的未來!
    • 因此,我們致力於創造勞資和諧的工作環境,期待以良好的員工關係積極留才並藉以建立內部僱主品牌,吸引更多優秀人才加入廣達,並公開內部招募訊息,開放員工申請調任工作。
    • 廣達極為重視員工權益,公司的制度規章隨時依據相關勞動法令的修改而做同步修訂,並公佈予所有員工了解及遵循。除台灣外,海外子公司亦皆依照當地的勞工相關法令制定所有勞動準則,所有的僱用條件力求符合當地國家及地區的法律與規定。在無成立工會之廠區,每季定期召開勞資會議,且設有各種暢通之溝通管道,如意見箱、專線、申訴Email等,並鼓勵員工利用上述管道進行溝通。大陸上海(QSMC)地區之子公司則設有工會,於2019年4月25日與工會簽訂集體合同、工資協商集體合同及女職工專項集體合同,以保障公司及員工之雙方權益,保障雙方權益、增進工作效能、建立和諧之勞資關係,且對於勞方健康、安全、衛生等方面之保障有明文規定。
    • 除工作之外,提供員工身心照顧貼心的措施:
      • 餐飲服務:設立員工餐廳,提供員工營養美味健康的飲食照顧。
      • 健康休閒中心:設有健身房、球館、KTV室及閱讀書坊等設施,提供員工健身、社團活動的交誼場所。
      • 身心靈活動:為照顧員工身心健康平衡,公司不定期舉辦戶外親子活動、健康及生活講座、球類競賽及音樂藝術演出等活動,以舒緩員工壓力。
  • 3.員工行為或倫理守則
    • 本公司訂有「工作規則」,其中服務守則部份條文對員工行為或倫理有明確之規範,茲摘要如後:
      • 本公司員工應忠勤職守,恪遵本公司一切規章辦法等規定,服從各級主管之領導指揮;各級主管對所屬員工應親切引導,並聆聽其對工作上之建言。
      • 員工不得利用職務圖利自己或他人;並不得因職務上行為或違背職務上之行為,接受回扣、不當之饋贈、招待或其他不法利益。
  • 4.投資者關係:
    • 本公司設有發言人及專責投資人關係部門,作為公司與投資人之溝通橋樑,並負責與來自本地與全球的投資人暨分析師,進行常態性的面對面溝通會議或電話會議,積極回應來自全球投資人對公司經營的疑問,協助投資市場充分理解公司願景與經營團隊的策略方向;經營團隊亦定期舉行季度財務報告記者會及法人說明會或電話會議(Conference Call),向媒體及全球的投資人同步公佈並說明每季財務數字、營運狀況及展望。
    • 此外,高階主管亦不定期參加大型投資論壇及巡迴演說,與全球投資人面對面會晤。廣達努力提供投資人正確、即時、透明的營運狀況與財務資訊,所有依主管機關規定發佈之各項公告文件均即時同步上傳公司網站。除設置投資人專用e-mail信箱外,亦以電子郵件將主要活動及重要的事件傳送給投資機構,並同步公開於台灣證券交易所的公開資訊觀測站及公司網站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/indexhttp://www.quantatw.com)。當事屬必要或緊急時,亦將依各情況需要,透過召開記者會或發佈新聞稿等措施,對廣大投資人進行全面、同步而完整的資訊說明。
  • 5.公司為董事購買責任保險之情形:
    • 本公司已為董事任期內及經理人就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險,以降低並分散其因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險,並將董事暨重要職員責任保險續約情形提最近一次董事會報告。
  • 6.董事進修情形:
    • 本公司董事均具專業背景且大部份目前亦從事該專業領域之工作,並依循「上市、上櫃公司董事及監察人進修要點」之規定參加相關研習課程並取據證明文件。
    • 獨立董事:潘維大
      進修日期 主辦單位 課 程 名 稱
      110/03/02 台灣企業永續研訓中心 提升ESG績效 邁向企業永續發展專題研討會(3小時)
      110/01/05 台灣企業永續研訓中心 2020臺灣永續金融論壇-打造永續金融生態圈(3小時)
      109/07/02 證券暨期貨發展基金會 洗錢防制與打擊資恐實務探討(3小時)
      109/07/15 中華獨立董事協會 疫後企業成長,重整或轉型升級-兼論實務案例(3小時)
      108/03/15 社團法人中華公司治理協會 年報關鍵訊息與責任解析─董監事觀點(3小時)
      108/03/08 社團法人中華公司治理協會 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理(3小時)
      107/04/18 中華民國證券商業同業公會 企業如何運用大數據分析提升營運績效(3小時)
      107/03/22 中華民國工商協進會 企業重大經濟犯罪案例解析及相關法律責任(3小時)
      獨立董事:陳丕燊
      進修日期 主辦單位 課 程 名 稱
      109/12/15 社團法人中華公司治理協會 如何運用影響力投資,提升企業價值(3小時)
      109/10/23 臺灣證券交易所 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會(3小時)
      108/10/25 財團法人保險事業發展中心 「董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管公司治理專題講座(108年第十三期)─安險與公司治理─從金融業永續趨勢探討」研習(3小時)
      108/05/07 臺灣證券交易所 氣候相關財務揭露 (TCFD) 推廣論壇(3小時)
      107/12/19 證券暨期貨發展基金會 董事監察人解讀財務資訊之技巧(3小時)
      107/10/26 證券暨期貨發展基金會 107年度防範內線交易宣導會(3小時)
      獨立董事:李弘錦
      進修日期 主辦單位 課 程 名 稱
      109/11/18 社團法人中華公司治理協會 董事如何審查財務報告暨內線交易防範(3小時)
      109/09/22 臺灣證券交易所 上市「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程(3小時)
      108/12/16 社團法人中華公司治理協會 洗錢防制與打擊資恐─以洗錢、資恐犯罪之查緝為中心(3小時)
      108/12/02 社團法人中華公司治理協會 由浩鼎案探討內線交易與操縱市場之重要議題(3小時)
      108/10/22 社團法人中華公司治理協會 企業併購之董監責任(3小時)
      108/09/27 社團法人中華公司治理協會 企業併購之法律盡職級商務契約介紹(3小時)
  • 7.經理人及相關人士參與公司治理有關之進修與訓練
    • 資深副總暨財務主管:楊俊烈
      進修日期 主辦單位 課 程 名 稱
      109/09/10~
      109/09/11
      會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班(12小時)
    • • 企業併購之財務會計與評價實務
    • • 公司內部人「短線交易」之法律責任與實務案例解析
    • • 最新IFRS問答集與財報常見缺失解析
    • • 最新公司治理發展趨勢與績效評估實務
    • 108/07/25~
      108/07/26
      會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班(12小時)
    • • 最新年度國際財務報導準則問答集(IFRS Q&A)解析
    • • 從司法裁判觀點看證券市場「內線交易」之法律責任與實務案例解析
    • • 企業併購價值實現之策略作法與實務案例解析
    • • 國際稅務趨勢議題解析與因應實務
    • 107/09/20~
      107/09/21
      會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班(12小時)
    • • 金融科技(FinTech)之發展趨勢及企業因應之道
    • • 企業公司治理實務:「公司法」最新修正內容 與 企業因應實務
    • • 全球反避稅浪潮對企業之財稅挑戰及實務因應對策
    • • 企業使用「商業票據」之法律責任與實務案例解析
    • 公司治理主管:李秋華
      進修日期 主辦單位 課 程 名 稱
      109/04/28~
      109/04/29
      證券暨期貨發展基金會 初任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班(12小時):
    • • 董事、監察人解讀財務資訊之技巧
    • • 上市(櫃)公司董事及監察人如何執行職務
    • • 公開發行公司董監事應注意之法律問題
    • • 公司治理與董事會運作
    • 109/04/22 證券暨期貨發展基金會 企業併購過程之人力資源與併購整合議題探(3小時
      108/08/07 證券暨期貨發展基金會 108年度上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會(3小時)
  • 8.財務資訊透明有關人員取得主管機關指明相關證照及進修情形:
    • 本公司會計主管係依據「發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法」任免,並依規定每年參加經主管機關認定之進修機構所舉辦之會計、審計、財務、金融法令、公司治理、職業道德及法律責任等相關專業訓練課程十二小時以上,並依規定向主管關機申報。
    • 稽核主管及稽核人員任免,係依本公司招募(任用)管理辦法及相關法規辦理,內部稽核人員均符合執業資格,其任免、考評、薪資報酬之評估,每年執行一次,皆經由稽核主管簽報,呈請董事長核定之。
    • 內部稽核主管之任免,則需經審計委員會同意後,提董事會決議。該等人員需持續進修且依規定向主管關機申報,稽核主管進修情形摘要:
    • 公司治理主管:陳培明
      進修日期 主辦單位 課 程 名 稱
      109/09/16 內部稽核協會 資訊業務查核桃實務研習班(6小時)
      109/09/25 內部稽核協會 公司法施行後之實務運作與最新解釋函令解析(6小時)
      108/10//01 內部稽核協會 企業成本與價值創造之稽核實務研討(6小時)
      108/09/30 內部稽核協會 財務報表的閱讀分析與運用(6小時)
      107/10/25 內部稽核協會 Power BI (II) 視覺化風險儀表板設計與分析(6小時)
      107/09/20 內部稽核協會 Power BI (I) 多元資料匯入與跨表資料分析(6小時)