选任及组成

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董事会成员及专业背景

    职称 姓名 主要经 (学) 历 目前兼任其他公司职务
    董事长 林百里
    • 台湾大学 电机研究所硕士、荣誉博士及「杰出校友」
    • 清华大学、台北医学大学、交通大学、香港城市大学、香港理工大学、亚洲大学 名誉博士
    • 金宝电子 总经理
    • 广达创投、达启投资、云达科技、AIC、QCA、QCH、千宇投资、财团法人广达文教基金会、财团法人桃园市广艺基金会、财团法人广达医疗科技基金会 董事长
    • 华聚产业共同标准推动基金会 常务董事
    • 坤基创投、麦实创投、普讯陆创投、普讯柒创投、QIL
      、QAL、QCML、QMI、QSI-USA、QCT Inc.、财团法人龙应台文化基金会 董事
    • 中华民国工商协进会 理事
    • 社团法人国家生技医疗产业策进会 理事兼副会长
    副董事长 梁次震
    • 交通大学 名誉博士
    • 台湾大学 物理系学士
    • 金宝电子 副总
    • 仁宝电脑工业 副总
    • 广达电脑 总经理
    • 达威电子、QMI、QSI-USA、QMN、QSN、QCN、
      QCHN 董事长
    • 云达科技、鼎天国际、AIC、QCA、QCML、QCJ、
      QCG、QCTG、QMB、QCTS、QDL、QIT、Q_Bus、
      Tech Chain Ltd.、Exmore、QDL(HK)、Tech Chain
      (HK)、Exmore (HK) 董事
    • QCH 董事兼总经理
    董事 黄健堂
    • 中原大学 电子工程系学士
    • 金宝电子 厂长
    • 广达电脑 执行副总
    • 达丰(上海)、达功(上海)、达伟(上海)、达利(上海)、达人(上海)、达群(上海)、达富(常熟)、达丰(重庆)、达伟(重庆)、展运(上海)、云达(重庆)、达功(重庆)、达研(上海)光电、云达研创(北京)科技 董事长
    • QMB、广明光电 董事
    独立董事 潘维大
    • 美国内布拉斯加州立大学 法学院博士
    • 美国杜兰大学 法学院硕士
    • 东吴大学 校长、法律系主任、法学院院长
    • 仲裁协会 仲裁人
    • 中国人寿 独立董事、审计委员会、薪酬委员会 委员
    • 东吴大学 校长、法律系专任教授
    • 财团法人私立学校兴学基金 董事长
    • 财团法人现代妇女基金会 董事
    • 日胜生活科技 独立董事、审计委员会委员
    • 永丰金控 独立董事、审计委员会、薪酬委员会
    • 广达电脑 审计委员会、薪酬委员会 委员兼召集人
    独立董事 陈丕燊
    • 美国洛杉矶加州大学(UCLA)理论粒子物理学博士
    • 台湾大学 物理系教授
    • 台湾大学 物理系特聘讲座教授
    • 台湾大学 梁次震宇宙学与粒子物理学中心主任与讲座教授
    • 美国史丹佛大学 KIPAC终身研究员
    • 广达电脑 审计委员会委员
    独立董事 李弘锦
    • 中原大学 财经法律研究所硕士
    • 中原大学 会计系学士
    • 台中银证券 副总经理
    • 群益金鼎证券 资深副总裁
    • 台湾证券交易所 副组长
    • 中和羊毛 独立董事、审计委员会、薪酬委员会委员暨召集人
    • 广达电脑 审计委员会、薪酬委员会 委员
    • 如兴 独立董事、审计委员会、薪酬委员会 委员

董事会成员多元化政策及落实情形：

  • 本公司董事多元化规划为具备财会及法律专长者各不低于1/7、营运判断能力及经营管理能力者不低于2/7，未来亦规画考虑性别平等，增加女性董事成员；独立董事席次不低于3/7。
    姓名 基本组成 产业经验 专业领域
    国
    籍    		 性
    别    		 员工
    兼任    		 年龄(岁) 独董任期(年) 金融 资产
    管理    		 运筹
    管理    		 学界 财会 法律 信息
    科技    		 风险
    管理
    51~
    60    		 61~
    70    		 70
    以上    		 3
    以下    		 3~
    9    		 9
    以上
    林百里 中
    华
    民
    国    		 男 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
    梁次震 男 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
    黄健堂 男 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
    李杜荣 男 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
    潘维大 男 ✓ ✓ ✓ ✓
    陈丕燊 男 ✓ ✓ ✓ ✓
    李弘锦 男 ✓ ✓ ✓ ✓

最近年度董事会开会次数及董事出列席情形：

    职称 姓名 实际出(列)席 次 数（B） 委托出席次数 实际出(列)席率 (%)（B/A） 备 注
    董 事 长 林百里 7 0 100.0 -
    副董事长 梁次震 7 0 100.0 -
    董 事 黄健堂 7 0 100.0 -
    董 事 李杜荣 7 0 100.0 于110年1月辞任
    独立董事 潘维大 7 0 100.0 -
    独立董事 陈丕燊 7 0 100.0 -
    独立董事 李弘锦 7 0 100.0 -

董事会评鉴执行情形

  • 本公司已于108年底订定「董事会暨功能性委员会绩效评估办法」，并于109年12月董事会修订「至少每三年一次委由外部专业独立机构或外部专家学者进行评估」。
  • 董事会暨功能性委员会于每年年度结束，依据评估指标进行当年度绩效评估并于次一年度第一季结束前完成，确保董事会之运作悉依相关法令执行；109年评鉴结果已提110年3月份董事会及薪酬委员会报告
    • 评估周期 评估期间 评估范围 评估方式 评估内容
    每年一次 109/01/01
    ~
    109/12/31
    • 董事会
    • 个别董事成员
    • 功能性委员会
    • 董事会内部自评
    • 董事成员自评
    • 审计委员会内部自评
    • 薪资报酬委员会内部自评
    		（注）

董事选举办法

董事会议事规则