选任及组成
首页»公司治理»董事会»选任及组成
董事会成员及专业背景
- 台湾大学 电机研究所硕士、荣誉博士及「杰出校友」
- 清华大学、台北医学大学、交通大学、香港城市大学、香港理工大学、亚洲大学 名誉博士
- 金宝电子 总经理
- 广达创投、达启投资、云达科技、AIC、QCA、QCH、千宇投资、财团法人广达文教基金会、财团法人桃园市广艺基金会、财团法人广达医疗科技基金会 董事长
- 华聚产业共同标准推动基金会 常务董事
- 坤基创投、麦实创投、普讯陆创投、普讯柒创投、QIL、QAL、QCML、QMI、QSI-USA、QCT Inc.、财团法人龙应台文化基金会 董事
- 中华民国工商协进会 理事
- 社团法人国家生技医疗产业策进会 理事兼副会长
- 交通大学 名誉博士
- 台湾大学 物理系学士
- 金宝电子 副总
- 仁宝电脑工业 副总
- 广达电脑 总经理
- 达威电子、QMI、QSI-USA、QMN、QSN、QCN、QCHN 董事长
- 云达科技、鼎天国际、AIC、QCA、QCML、QCJ、QCG、QCTG、QMB、QCTS、QDL、QIT、Q_Bus、Tech Chain Ltd.、Exmore、QDL(HK)、Tech Chain(HK)、Exmore (HK) 董事
- QCH 董事兼总经理
- 中原大学 电子工程系学士
- 金宝电子 厂长
- 广达电脑 执行副总
- 达丰(上海)、达功(上海)、达伟(上海)、达利(上海)、达人(上海)、达群(上海)、达富(常熟)、达丰(重庆)、达伟(重庆)、展运(上海)、云达(重庆)、达功(重庆)、达研(上海)光电、云达研创(北京)科技 董事长
- QMB、广明光电 董事
- 美国内布拉斯加州立大学 法学院博士
- 美国杜兰大学 法学院硕士
- 东吴大学 校长、法律系主任、法学院院长
- 仲裁协会 仲裁人
- 中国人寿 独立董事、审计委员会、薪酬委员会 委员
- 东吴大学 校长、法律系专任教授
- 财团法人私立学校兴学基金 董事长
- 财团法人现代妇女基金会 董事
- 日胜生活科技 独立董事、审计委员会委员
- 永丰金控 独立董事、审计委员会、薪酬委员会
- 广达电脑 审计委员会、薪酬委员会 委员兼召集人
- 美国洛杉矶加州大学(UCLA)理论粒子物理学博士
- 台湾大学 物理系教授
- 台湾大学 物理系特聘讲座教授
- 台湾大学 梁次震宇宙学与粒子物理学中心主任与讲座教授
- 美国史丹佛大学 KIPAC终身研究员
- 广达电脑 审计委员会委员
- 中原大学 财经法律研究所硕士
- 中原大学 会计系学士
- 台中银证券 副总经理
- 群益金鼎证券 资深副总裁
- 台湾证券交易所 副组长
- 中和羊毛 独立董事、审计委员会、薪酬委员会委员暨召集人
- 广达电脑 审计委员会、薪酬委员会 委员
- 如兴 独立董事、审计委员会、薪酬委员会 委员
职称 | 姓名 | 主要经 (学) 历 | 目前兼任其他公司职务 |
---|---|---|---|
董事长 | 林百里 |
|
|
副董事长 | 梁次震 |
|
|
董事 | 黄健堂 |
|
|
独立董事 | 潘维大 |
|
|
独立董事 | 陈丕燊 |
|
|
独立董事 | 李弘锦 |
|
|
董事会成员多元化政策及落实情形:
- 本公司董事多元化规划为具备财会及法律专长者各不低于1/7、营运判断能力及经营管理能力者不低于2/7,未来亦规画考虑性别平等,增加女性董事成员;独立董事席次不低于3/7。
姓名 | 基本组成 | 产业经验 | 专业领域 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 性别 | 员工兼任 | 年龄(岁) | 独董任期(年) | 金融 | 资产管理 | 运筹管理 | 学界 | 财会 | 法律 | 信息科技 | 风险管理 | |||||
51~60 | 61~70 | 70以上 | 3以下 | 3~9 | 9以上 | ||||||||||||
林百里 | 中华民国 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
梁次震 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
黄健堂 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
李杜荣 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
潘维大 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
陈丕燊 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
李弘锦 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
最近年度董事会开会次数及董事出列席情形:
职称 | 姓名 | 实际出(列)席 次 数(B) | 委托出席次数 | 实际出(列)席率 (%)(B/A) | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
董 事 长 | 林百里 | 7 | 0 | 100.0 | - |
副董事长 | 梁次震 | 7 | 0 | 100.0 | - |
董 事 | 黄健堂 | 7 | 0 | 100.0 | - |
董 事 | 李杜荣 | 7 | 0 | 100.0 | 于110年1月辞任 |
独立董事 | 潘维大 | 7 | 0 | 100.0 | - |
独立董事 | 陈丕燊 | 7 | 0 | 100.0 | - |
独立董事 | 李弘锦 | 7 | 0 | 100.0 | - |
董事会评鉴执行情形
- 本公司已于108年底订定「董事会暨功能性委员会绩效评估办法」,并于109年12月董事会修订「至少每三年一次委由外部专业独立机构或外部专家学者进行评估」。
- 董事会暨功能性委员会于每年年度结束,依据评估指标进行当年度绩效评估并于次一年度第一季结束前完成,确保董事会之运作悉依相关法令执行;109年评鉴结果已提110年3月份董事会及薪酬委员会报告
- 董事会
- 个别董事成员
- 功能性委员会
- 董事会内部自评
- 董事成员自评
- 审计委员会内部自评
- 薪资报酬委员会内部自评
评估周期 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 |
---|---|---|---|---|
每年一次 | 109/01/01~109/12/31 |
|
| (注) |