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公司治理主管年度业务执行情形

  • 1.协助独立董事及一般董事执行职务、提供所需数据并安排董事进修:
    • 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展,于就任时提供董事会成员,并定期更新。
    • 检视相关信息机密等级并提供董事所需之公司信息,维持董事和各业务主管沟通、交流顺畅。
    • 独立董事依照公司治理实务守则,有与内部稽核主管或签证会计师个别会面了解公司财务业务之需要时,协助安排相关会议。
    • 依照公司产业特性及董事学、经历背景,协助独立董事及一般董事拟定年度进修计划及安排课程。
  • 2.协助董事会及股东会议事程序及决议法遵事宜:
    • 向董事会、独立董事、审计委员会或监察人报告公司之公司治理运作状况,确认公司股东会及董事会召开是否符合相关法律及公司治理守则规范。
    • 协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规,并于董事会将做成违法决议时提出建言。
    • 会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易信息对等。
    • 拟订董事会议程于七日前通知董事,召集会议并提供会议数据,议题如需利益回避予以事前提醒,并于会后二十天内完成董事会议事录。
  • 3.依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。

其他有助于了解公司治理运作情形之重要信息:

  • 1.重要管理阶层之培训及接班规画
    • 本公司致力于人才培育与发展,成立广达菁英学校,为初、中、高阶主管设计并规划管理发展蓝图,并据此每年开办各阶主管管理培训课程,且明订完成特定必修培训课程始得晋升,作为升迁之必要条件,鼓励主管持续进修管理职能等专业课程。
    • 此外,自2010年起启动高潜力人才培育发展计划(HiPo Program, High Potential Program),迄今已培养105位中、高阶高潜力人才。从提名、评鉴、训练、发展、与评估,系统性地培育公司各阶层优秀人才,以维持组织竞争力。
    • 高潜力人才培育发展计划中,涵盖的培育方式包括管理能力综合评鉴、个人发展计划、EMBA、专题研讨、Mentoring、以及项目任务指派等,内容主题包括财务管理、人力资源与组织、策略管理、创新、营运管理、营销管理等,透过全方位多元主题,培养决策判断能力,以期为公司储备高潜力管理人力资源并厚植接班人才库。
  • 2.员工权益及雇员关怀
    • 广达认为员工是公司最重要的伙伴,只有在员工真心投入,并愿意信任公司的情形下,才能携手共创更美好的未来!
    • 因此,我们致力于创造劳资和谐的工作环境,期待以良好的员工关系积极留才并藉以建立内部雇主品牌,吸引更多优秀人才加入广达,并公开内部招募讯息,开放员工申请调任工作。
    • 广达极为重视员工权益,公司的制度规章随时依据相关勞动法令的修改而做同步修订,并公布予所有员工了解及遵循。除台湾外,海外子公司亦皆依照当地的勞工相关法令制定所有勞动准则,所有的雇用条件力求符合当地国家及地区的法律与规定。在无成立工会之厂区,每季定期召开劳资会议,且设有各种畅通之沟通管道,如意见箱、专线、申诉Email等,并鼓励员工利用上述管道进行沟通。大陆上海(QSMC)地区之子公司则设有工会,于2019年4月25日与工会签订集体合同、工资协商集体合同及女职工专项集体合同,以保障公司及员工之双方权益,保障双方权益、增进工作效能、建立和谐之劳资关系,且对于劳方健康、安全、卫生等方面之保障有明文规定。
    • 除工作之外,提供员工身心照顾贴心的措施:
      • 餐饮服务:设立员工餐厅,提供员工营养美味健康的饮食照顾。
      • 健康休闲中心:设有健身房、球馆、KTV室及阅读书坊等设施,提供员工健身、社团活动的交谊场所。
      • 身心靈活动:为照顾员工身心健康平衡,公司不定期举办户外亲子活动、健康及生活讲座、球类竞赛及音樂艺术演出等活动,以舒缓员工压力。
  • 3.员工行为或伦理守则
  • 本公司订有「工作规则」,其中服务守则部份条文对员工行为或伦理有明确之规范,兹摘要如后:
    • 本公司员工应忠勤职守,恪遵本公司一切规章办法等规定,服从各级主管之领导指挥;各级主管对所属员工应亲切引导,并聆听其对工作上之建言。
    • 员工不得利用职务图利自己或他人;并不得因职务上行为或违背职务上之行为,接受回扣、不当之馈赠、招待或其他不法利益。
  • 4.投资者关系:
    • 本公司设有发言人及专责投资人关系部门,作为公司与投资人之沟通桥梁,并负责与来自本地与全球的投资人暨分析师,进行常态性的面对面沟通会议或电话会议,积极响应来自全球投资人对公司经营的疑问,协助投资市场充分理解公司愿景与经营团队的策略方向;经营团队亦定期举行季度财务报告记者会及法人说明会或电话会议(Conference Call),向媒体及全球的投资人同步公布并说明每季财务数字、营运状况及展望。
    • 此外,高阶主管亦不定期参加大型投资论坛及巡回演说,与全球投资人面对面会晤。广达努力提供投资人正确、实时、透明的营运状况与财务信息,所有依主管机关规定发布之各项公告文件均实时同步上传公司网站。除设置投资人专用e-mail信箱外,亦以电子邮件将主要活动及重要的事件传送给投资机构,并同步公开于台湾证券交易所的公开信息观测站及公司网站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/indexhttp://www.quantatw.com)。当事属必要或紧急时,亦将依各情况需要,透过召开记者会或发布新闻稿等措施,对广大投资人进行全面、同步而完整的信息说明。
  • 5.公司为董事购买责任保险之情形:
    • 本公司已为董事任期内及经理人就其执行业务范围依法应负之赔偿责任为其购买责任保险,以降低并分散其因错误或疏失行为而造成公司及股东重大损害之风险,并将董事暨重要职员责任保险续约情形提最近一次董事会报告。
  • 6.董事进修情形:
    • 本公司董事均具专业背景且大部份目前亦从事该专业领域之工作,并依循「上市、上柜公司董事及监察人进修要点」之规定参加相关研习课程并取据证明文件。
    • 独立董事:潘维大
      进修日期 主办单位 课 程 名 称
      110/03/02 台湾企业永续研训中心 提升ESG绩效 迈向企业永续发展专题研讨会(3小时)
      110/01/05 台湾企业永续研训中心 2020台湾永续金融论坛-打造永续金融生态圈(3小时)
      109/07/02 证券暨期货发展基金会 洗钱防制与打击资恐实务探讨(3小时)
      109/07/15 中华独立董事协会 疫后企业成长,重整或转型升级-兼论实务案例(3小时)
      108/03/15 社团法人中华公司治理协会 年报关键讯息与责任解析─董监事观点(3小时)
      108/03/08 社团法人中华公司治理协会 最新公司治理蓝图下的董事责任与风险管理(3小时)
      107/04/18 中华民国证券商业同业公会 企业如何运用大数据分析提升营运绩效(3小时)
      107/03/22 中华民国工商协进会 企业重大经济犯罪案例解析及相关法律责任(3小时)
      独立董事:陈丕燊
      进修日期 主办单位 课 程 名 称
      109/12/15 社团法人中华公司治理协会 如何运用影响力投资,提升企业价值(3小时)
      109/10/23 台湾证券交易所 2020年公司治理与企业诚信董监事倡导会(3小时)
      108/10/25 财团法人保险事业发展中心 「董事与监察人(含独立)暨公司治理主管公司治理专题讲座(108年第十三期)─安险与公司治理─从金融业永续趋势探讨」研习(3小时)
      108/05/07 台湾证券交易所 气候相关财务揭露 (TCFD) 推广论坛(3小时)
      107/12/19 证券暨期货发展基金会 董事监察人解读财务信息之技巧(3小时)
      107/10/26 证券暨期货发展基金会 107年度防范内线交易倡导会(3小时)
      独立董事:李弘锦
      进修日期 主办单位 课 程 名 称
      109/11/18 社团法人中华公司治理协会 董事如何审查财务报告暨内线交易防范(3小时)
      109/09/22 台湾证券交易所 上市「公司治理3.0-永续发展蓝图」高峰论坛议程(3小时)
      108/12/16 社团法人中华公司治理协会 洗钱防制与打击资恐─以洗钱、资恐犯罪之查缉为中心(3小时)
      108/12/02 社团法人中华公司治理协会 由浩鼎案探讨内线交易与操纵市场之重要议题(3小时)
      108/10/22 社团法人中华公司治理协会 企业并购之董监责任(3小时)
      108/09/27 社团法人中华公司治理协会 企业并购之法律尽职级商务契约介绍(3小时)
  • 7.经理人及相关人士参与公司治理有关之进修与训练
    • 资深副总暨财务主管:杨俊烈
      进修日期 主办单位 课 程 名 称
      109/09/10~
      109/09/11
      会计研究发展基金会 发行人证券商证券交易所会计主管持续进修班(12小时)
    • • 企业并购之财务会计与评价实务
    • • 公司内部人「短线交易」之法律责任与实务案例解析
    • • 最新IFRS问答集与财报常见缺失解析
    • • 最新公司治理发展趋势与绩效评估实务
    • 108/07/25~
      108/07/26
      会计研究发展基金会 发行人证券商证券交易所会计主管持续进修班(12小时)
    • • 最新年度国际财务报导准则问答集(IFRS Q&A)解析
    • • 从司法裁判观点看证券市场「内线交易」之法律责任与实务案例解析
    • • 企业并购价值实现之策略作法与实务案例解析
    • • 国际税务趋势议题解析与因应实务
    • 107/09/20~
      107/09/21
      会计研究发展基金会 发行人证券商证券交易所会计主管持续进修班(12小时)
    • • 金融科技(FinTech)之发展趋势及企业因应之道
    • • 企业公司治理实务:「公司法」最新修正内容 与 企业因应实务
    • • 全球反避税浪潮对企业之财税挑战及实务因应对策
    • • 企业使用「商业票据」之法律责任与实务案例解析
    • 公司治理主管:李秋华
      进修日期 主办单位 课 程 名 称
      109/04/28~
      109/04/29
      证券暨期货发展基金会 初任董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务研习班(12小时):
    • • 董事、监察人解读财务信息之技巧
    • • 上市(柜)公司董事及监察人如何执行职务
    • • 公开发行公司董监事应注意之法律问题
    • • 公司治理与董事会运作
    • 109/04/22 证券暨期货发展基金会 企业并购过程之人力资源与并购整合议题探(3小时)
      108/08/07 证券暨期货发展基金会 108年度上市公司及未上市(柜)公开发行公司内部人股权交易法律遵循倡导说明会(3小时)
  • 8.财务信息透明有关人员取得主管机关指明相关证照及进修情形:
    • 本公司会计主管系依据「发行人证券商证券交易所会计主管资格条件及专业进修办法」任免,并依规定每年参加经主管机关认定之进修机构所举办之会计、审计、财务、金融法令、公司治理、职业道德及法律责任等相关专业训练课程十二小时以上,并依规定向主管关机申报。
    • 稽核主管及稽核人员任免,系依本公司招募(任用)管理办法及相关法规办理,内部稽核人员均符合执业资格,其任免、考评、薪资报酬之评估,每年执行一次,皆经由稽核主管签报,呈请董事长核定之。
    • 内部稽核主管之任免,则需经审计委员会同意后,提董事会决议。该等人员需持续进修且依规定向主管关机申报,稽核主管进修情形摘要:
    • 公司治理主管:陈培明
      进修日期 主办单位 课 程 名 称
      109/09/16 内部稽核协会 信息业务查核桃实务研习班(6小时)
      109/09/25 内部稽核协会 公司法施行后之实务运作与最新解释函令解析(6小时)
      108/10//01 内部稽核协会 企业成本与价值创造之稽核实务研讨(6小时)
      108/09/30 内部稽核协会 财务报表的阅读分析与运用(6小时)
      107/10/25 内部稽核协会 Power BI (II) 可视化风险仪表板设计与分析(6小时)
      107/09/20 内部稽核协会 Power BI (I) 多元数据汇入与跨表数据分析(6小时)