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董事会评鉴执行情形

• 本公司已于108年底订定「董事会暨功能性委员会绩效评估办法」，并于109年12月董事会通过修订「至少每三年一次委由外部专业独立机构或外部专家学者进行评估」。
• 董事会暨功能性委员会于每年年度结束，依据评估指标进行当年度绩效评估并于次一年度第一季结束前完成，确保董事会之运作悉依相关法令执行。
• 董事会暨功能性委员会自行评估评估评估构面及内容如下：

评估周期	评估期间	评估范围	评估方式	评估内容
每年一次	113.01.01~113.12.31	• 董事会 • 个别董事成员 • 功能性委员会	• 董事会内部自评 • 董事成员自评 • 审计委员会内部自评 • 薪资报酬委员会内部自评	详下说明

• 评估内容依据董事会暨功能性委员会绩效评估办法第七条（评估指标及评分标准）规定办理，考虑公司状况与需要订定董事会暨功能性委员会绩效评估之衡量项目，并至少应含括下列五大面向：
• 一、对公司营运之参与程度。
• 二、提升董事会(暨功能性委员会)决策质量。
• 三、董事会(暨功能性委员会)组成与结构。
• 四、董事(暨功能性委员)的选任及持续进修。
• 五、内部控制。
• 成员绩效评估之衡量项目应至少含括下列六大面向：
• 一、公司目标与任务之掌握。
• 二、职责认知。
• 三、对公司营运之参与程度。
• 四、内部关系经营与沟通。
• 五、专业及持续进修。
• 六、内部控制。
• 董事会暨功能性委员会绩效评估之指标，应依据本公司之运作及需求订定符合且适于公司执行绩效评估之内容，并由薪酬委员会定期检讨及提出建议。评分之标准，依公司需求修正及调整，亦可依各衡量面向采比重加权之方式评分。
• 自行评估方式采用内部问卷方式进行，由总管理处负责执行，绩效评估结果将作为遴选或提名董事时之参考依据，并将董事及功能性委员会成员绩效评估结果作为订定其个别薪资报酬之参考依据。每年2月问卷悉数回收后，由执行单位依相关办法进行统整及分析，将结果提报最近期董事会、审计委员会及薪酬委员会，并针对建议提出可加强改善之作法。
• 113年对董事会及功能性委员会之评鉴结果、建议及执行情形：

评估单位	评鉴结果	建议及执行情形
董事会	依循相关规范执行办理，且全体董事皆积极出席，使董事会有效运作	• 签证会计师于113年12月27日列席说明审计质量指针(AQI) • 加强多元化规划 • 本届董事任期届满之改选规划
审计委员会	本公司独立董事成员遴选及审计委员会运作悉依相关法令执行，且出席率为100%	• 审阅本公司温室气体盘查及查证时程计划执行情形 • 审阅审计质量指针（AQI） • 持续进修强化专业及法令认知
薪酬委员会	悉依据「薪酬委员会组织规程」及公开发行公司相关法令遵循运作，且出席率为100%	持续追踪高阶主管薪酬与永续发展绩效连结之推动及落实情形

• 董事会外部绩效评估部分，于111年11月委任外部独立评鉴机构「社团法人台湾诚正经营学会」（以下简称外评机构）进行评估。该外评机构与执行评估的专家学者与本公司均无业务往来，具备专业性及独立性。评估方式包含：确认评估范围；依照外评机构查核清单之要求，提具所需文件，以供书面及档案数据审查；全体董事填写外评机构提供之董事会绩效评核问卷；外评机构指派专门委员，与本公司董事会成员进行个别访谈，出具书面报告，且提112年3月6日薪酬委员会及112年3月15日审计委员会说明，并于当日敦请外评机构于董事会列席说明评估结果及改善建议。

董事会绩效外部评估构面及内容如下：

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• 评估报告结论及优化建议为：强化关于董事会议事录之董事发言记载、强化董事会规模及组成之多元性、强化经理人与外部董事的沟通密度、建立整合性的风险管理机制并加以落实、调整受理检举单位，并设立外部检举专线或平台。本公司已将其专业建议列入优化董事会运作之参考依据。近期预计于114年底进行外部绩效评估。

当年度及最近年度加强董事会职能之目标与执行情形

• 本公司已订定董事会议事规则，确保董事会职能依规范运作，并透过公开信息观测站及公司网站揭露董事会重大决议事项。内部稽核主管定期向董事会报告稽核执行情形，必要时邀请签证会计师及经理人列席说明，以强化监督与决策质量。
• 董事会作为公司治理的核心之一，依章程规定设置五至九席董事，并采候选人提名制度选举。本届董事会共七席，其中包含三席独立董事，并设有审计委员会，由独立董事担任委员以执行监察人职权。此外，本公司持续优化董事会多元化成员组成，详细规划请参阅「董事会多元化」说明：(https://www.quantatw.com/Quanta/schinese/corporategovernance/composition_and_responsibilities.aspx)。
• 同时，薪资报酬委员会由两名独立董事及一名专业委员组成，负责评估公司薪资报酬政策，并定期检讨董事及经理人绩效评估标准与薪酬制度，以确保公司治理的稳健运作与管理层激励机制的有效性。