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• 薪资报酬委员会成员资料

身分	姓名	专业资格与经验	独立性情形(注)	兼任其他公开发行公司薪资报酬委员会成员家数
主席	李弘锦	参阅「2.1.1.1 董事资料」相关内容	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11	0
委员	沈素碧	参阅「2.1.1.1 董事资料」相关内容	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11	0
委员	李位彬	• 东海大学 会计系 • 安泰银行 财务部主管 • 加拿大丰业银行台北分行 财务部副总经理 • 夏威夷银行台北分行 财务部副总经理 • 加拿大丰业银行台北分行 财务部主管 • 金融专业证照 银行内部控制基本测验（台湾金融研训院）	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11	0

• 注：
• (1) 非为公司或其关系企业之受雇人。
• (2) 非公司之关系企业之董事、监察人（但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者，不在此限）。
• (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
• (4) 非(1)所列之经理人或(2)、(3)所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。
• (5) 非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上、持股前五名或依公司法第27条第1项或第2项指派代表人担任公司董事或监察人之法人股东之董事、监察人或受雇人（但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者，不在此限）。
• (6) 非与公司之董事席次或有表决权之股份超过半数系由同一人控制之他公司董事、监察人或受雇人（但如为公司或其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者，不在此限）。
• (7) 非与公司之董事长、总经理或相当职务者互为同一人或配偶之他公司或机构之董事（理事）、监察人（监事）或受雇人（但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者，不在此限）。
• (8) 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事（理事）、监察人（监事）、经理人或持股5%以上股东（但特定公司或机构如持有公司已发行股份总数20%以上，未超过50%，且为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者，不在此限）。
• (9) 非为公司或关系企业提供审计或最近二年取得报酬累计金额未逾新台币50万元之商务、法务、财务、会计等相关服务之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事（理事）、监察人（监事）、经理人及其配偶。但依证券交易法或企业并购法相关法令履行职权之薪资报酬委员会、公开收购审议委员会或并购特别委员会成员，不在此限。
• (10) 未有公司法第30条各款情事之一。
• (11) 未与其他成员间具有配偶或二亲等以内之亲属关系。

• 薪资报酬委员会运作情形信息

• 最近年度薪资报酬委员会开会3次，委员资格及出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数	委托出席次数	实际出席率(%)	备注
召集人	李弘锦	3	0	100	111年7月15日续任
委 员	沈素碧	3	0	100	111年7月15日新任
委 员	李位彬	3	0	100	111年7月15日续任

• 本公司董事会配合相关法令规定于100年8月31日，通过本公司「薪资报酬委员会组织规程」以资遵循，委员会成员之任期与委任之董事会届期相同。并自100年9月30设置第一届薪资报酬委员会迄今已至第五届。
• 现任委员计三人、任期三年，自111年7月15日至114年6月16日止，同本届董事会任期，其职权为应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
• • 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
• • 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

• 最近年度(113年) 薪资报酬委员会之重要决议：

日期	届次	期别	内容摘要	委员意见及公司之处理
113.03.07	5	6	• 报告董事会暨功能性委员会绩效评估情形 • 通过112年度员工酬劳及董事酬劳分派案	所有出席委员无异议通过
113.07.31		7	• 通过112年度董事酬劳分派案之发放明细 • 通过112年度员工酬劳分派案之经理人发放案 • 通过本公司经理人解任案
113.12.18		8	• 通过113年度经理人年终奖金发放案 • 通过本公司本公司经理人升任案