薪资报酬委员会

• 1.薪资报酬委员会运作情形信息：
• 最近年度薪资报酬委员会开会3次(Ａ)，委员资格及出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数(B)	委托出席次数	实际出席率(%)(B/A)	备注
召集人	李弘锦	3	0	100	111年7月15日续任
委 员	沈素碧	2	0	100	111年7月15日新任
委 员	李位彬	3	0	100	111年7月15日续任

• 其他应记载事项：
• • 董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议，应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意見之处理：无。
• • 薪资报酬委员会之议决事项，如成员有反对或保留意見且有纪錄或书面声明者，应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意見及对成员意見之处理：无。
• 2.运作情形信息：
• 本公司董事会配合相关法令规定于100年8月31日，通过本公司「薪资报酬委员会组织规程」以资遵循，委员会成员之任期与委任之董事会届期相同。并自100年9月30设置第一届薪资报酬委员会迄今已至第五届。
• 现任委员计三人、任期三年，自111年7月15日至114年6月16日止，同本届董事会任期，其职权为应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
• • 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
• • 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
• 3. 本年度(112年) 薪资报酬委员会之重要决议：

日期	届次	期别	内容摘要	委员意见及公司之处理
112.03.06	5	3	• 报告董事会暨功能性委员会绩效评估情形 • 通过111年度员工酬劳及董事酬劳分派案 • 通过修订「董事及经理人绩效管理办法」 • 通过订定「董事及经理人薪酬管理办法」	所有出席委員無異議通過。
112.08.02		4	• 通过111年度董事酬劳分派案之发放明细 • 通过111年度员工酬劳分派案之经理人发放案
112.12.11		5	• 通过112年度经理人年终奖金发放案 • 通过本公司经理人解任案 • 通过本公司「高阶主管薪酬与永续发展绩效连结案」 • 通过修订「董事及经理人绩效管理办法」