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审计委员会

• 1. 最近年度审计委员会开会 4 次（A），独立董事出列席情形如下：

职 称	姓 名	实际(列)席 次 数（B）	委托出席次数	实际出(列)席 率 (%)(B/A)	备注
召集人	李弘锦	4	0	100.0	111年6月17日续任
委 员	陈丕燊	4	0	100.0	111年6月17日续任
委 员	沈素碧	2	0	100.0	111年6月17日新任
召集人	潘维大	2	0	100.0	111年6月17日卸任

• 本公司于105年3月31日董事会决议通过「审计委员会组织规程」以资遵循，明订其运作以监督公司财务报表之允当表达、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控为主要目的。
• 第一届审计委员会于105年6月24日成立，取代原有监察人功能，由三席独立董事为当然委员。
• 本届委员会为第三届，现任审计委员会于111年6月17日配合董事改选，由李弘锦、陈丕燊、沈素碧等三位独立董事为新任委员，委员中李弘锦、沈素碧二位委员具备会计或财务专长，并委请李弘锦委员为召集人及会议主席，任期自111年6月17日至114年6月16日止，任期三年，同本届董事会任期截止日。

• 2. 其他应记载事项：
• 审计委员会之运作如有下列情形之一者，应叙明董事会日期、期别、议案内容、所有独立董事意见及公司对独立董事意见之处理：
• • 证券交易法第14条之3所列事项：
• 111年度及截至年报刊印日止，所有独立董事参与审计委员会对于证券交易法第14条之3所列事项均无异议照案通过。
• • 除前开事项外，其他未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之议决事项：无。
• • 独立董事对利害关系议案回避之执行情形
• 本年度并无上述情形发生。

• 3. 本年度(111年)审计委员会之重要决议：

日 期	届次	期别	内容摘要	独立董事意见及公司之处理
111.03.16	2	16	报告董事会暨功能性委员会绩效评估情形 报告上市公司财务报告编制能力执行情形及改善计划 通过110年度财务报表 通过110年度财务报表会计师拟出具之查核报告书 通过本年度营业报告书 通过110年度盈余分配案 通过修订「公司章程」部分条文 通过修订「取得或处分资产处理程序」部分条文 通过本公司内部控制有效性考核暨声明书	所有独立董事无异议通过。
111.05.13	2	17	通过111年第一季财务报表 通过111年第一季财务报表会计师拟出具之核阅报告书	所有独立董事无异议通过。
111.08.12	3	1	通过111年第二季财务报表 通过111年第二季财务报表会计师拟出具之核阅报告书 通过本公司111年上半年度拟不分派盈余案 通过修订「核决权限」 通过修订「年度稽核计划」 通过间接以现金增资子公司QMN 通过间接以现金增资子公司QCG	所有独立董事无异议通过。
111.11.11	3	2	通过111年第三季财务报表 通过111年第三季财务报表会计师拟出具之核阅报告书	所有独立董事无异议通过。

审计委员会组织规程

• https://www.quantatw.com/Quanta/schinese/corporategovernance/ruleandinfo.aspx