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审计委员会运作情形

• • 114年度审计委员会开会 6 次，独立董事出列席情形

职 称	姓 名	实际(列)席次数	委托出席次数	实际出(列)席率(%)	备注
召集人	李弘锦	6	0	100.0	114年06年13日续任
委 员	林琬琬	4	0	100.0	114年06年13日新任
委 员	陆启智	4	0	100.0	114年06年13日新任
委 员	陈丕燊	2	0	100.0	114年06年13日卸任
委 员	沈素碧	2	0	100.0	114年06年13日卸任

• 本公司于105年3月31日董事会通过「审计委员会组织规程」，确立委员会的监督职责，包括财务报表的正确性、签证会计师的选（解）任及独立性、内部控制的有效性、法规遵循，以及风险管理。
• 审计委员会于105年6月24日正式成立，取代原有监察人功能，由三席独立董事为当然委员。目前为第四届，现任委员会于114年配合董事改选设置，由独立董事李弘锦先生、林琬琬女士、陆启智先生担任，三位委员均具备财务或会计专长，李弘锦委员担任召集人及会议主席。本届任期自114年6月13日至117年6月12日止，与董事任期一致。

• 其他应记载事项：

• • 审计委员会之运作如有下列情形之一者，应叙明董事会日期、期别、议案内容、所有独立董事意见及公司对独立董事意见之处理：
• • 证券交易法第14条之5所列事项：
• 114年度及截至年报刊印日止，所有独立董事参与审计委员会对于证券交易法第14条之5所列事项均无异议照案通过。
• • 除前开事项外，其他未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之议决事项：无。
• • 独立董事对利害关系议案回避之执行情形
• 本年度并无上述情形发生。

• 最近年度(114年)审计委员会之重要决议：

日 期	届次	期别	内容摘要	独立董事意见及 公司之处理
114.02.27	3	15	导入IFRS永续揭露准则进度暨温室气体盘查查证时程计划执行情形暨113年度利害关系人之鉴别与沟通情形报告 董事会暨功能性委员会绩效评估情形报告 通过113年度财务报表 通过113年度财务报表会计师拟出具之查核报告书 通过113年度盈余分配案及营业报告书 通过本公司内部控制有效性考核暨声明书 通过修订「公司章程」部分条文 通过修订「资金贷与及背书保证施行办法」部分条文 通过参与Rigetti Computing Inc.现金增资案 通过以现金捐赠非营利组织案	所有出席委员无异议通过
114.05.14		16	导入IFRS永续揭露准则进度暨温室气体盘查查证时程计划执行情形报告 通过114年第一季财务报表 通过114年第一季财务报表会计师拟出具之核阅报告书 通过间接以现金增资子公司QCG Computer GmbH 通过捐款予财团法人广达文教基金会	所有出席委员无异议通过
114.08.12	4	1	永续发展中心工作报告暨提报IFRS永续揭露准则导入进度与温室气体盘查查证时程计划执行情形报告 推选本届审计委员会主席 通过114年第二季财务报表 通过114年第二季财务报表会计师拟出具之核阅报告书 通过114年上半年度盈余分派案 通过发行海外第五次无担保转换公司债案 通过间接以现金增资子公司QMN 通过参与Quantinuum Inc. 特别股现金增资案 通过向金融单位申请联贷案 追认向金融单位申请额度案	所有出席委员无异议通过
114.10.17		2	通过成立越南子公司 通过间接以现金增资子公司QMN	所有出席委员无异议通过
114.11.11		3	通过114年第三季财务报表 通过114年第三季财务报表会计师拟出具之核阅报告书	所有出席委员无异议通过
114.12.18		4	会计师报告：会计师与公司治理单位沟通事项 依据「上市柜公司永续发展路径图」规划暨金管会相关法令办理提报：永续发展运作及执行情形（含本公司温室气体盘查及查证时程计划本年度执行情形）、导入IFRS永续揭露准则执行情形进度及114年执行进度、风险管理暨智能财产管理计划与运作情形及推动企业诚信经营运作情形 通过上市公司审计委员会评估采用审计质量指针（AQI）情形 通过年度评估聘任会计师之独立性及适任性案暨拟制定本公司预先核准非确信服务政策之一般性原则 通过间接以现金增资子公司QMN 通过捐款予财团法人桃园市广艺基金会 通过捐款予社团法人国家生技医疗产业策进会	所有出席委员无异议通过

审计委员会组织规程

• https://www.quantatw.com/Quanta/schinese/corporategovernance/ruleandinfo.aspx