审计委员会

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审计委员会

  • 1.最近年度审计委员会开会及出列席情形:
  • 职 称 姓 名 实际(列)席 次 数(B) 委托出席次数 实际出(列)席 率 (%)(B/A) 备注
    召集人 潘维大 6 0 100.0 108年6月21日续任
    委 员 陈丕燊 6 0 100.0 108年6月21日续任
    委 员 李弘锦 6 0 100.0 108年6月21日新任
  • 本公司于105年3月31日董事会决议通过「审计委员会组织规程」以资遵循,明订其运作以监督公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控为主要目的。
  • 第一届审计委员会于105年6月24日成立,取代原有监察人功能,由三席独立董事为当然委员,并推举潘维大先生为委员会召集人及会议主席。
  • 第二届审计委员会于108年6月21日配合董事改选,由潘维大、陈丕燊、李弘锦等三位独立董事为新任委员,并由潘维大先生续任委员会召集人及会议主席,任期自108年6月21日至111年6月20日止,任期三年,同本届董事会任期截止日。
  • 2.其他应记载事项:
  • (1) 审计委员会之运作如有下列情形之一者,应叙明董事会日期、期别、议案内容、所有独立董事意见及公司对独立董事意见之处理:
  • A. 证券交易法第14条之3所列事项: 110年度及截至年报刊印日止,所有独立董事参与审计委员会对于证券交易法第14条之3所列事项均无异议照案通过。
  • B. 除前开事项外,其他未经审计委员会通过,而经全体董事三分之二以上同意之议决事项:无。
  • (2) 独立董事对利害关系议案回避之执行情形:本年度并无上述情形发生。
  • 3.当年度(110年)重要决议
  • 日 期 届次 期别 内容摘要 独立董事意见及公司之处理
    110.03.30 2 10
    • 报告董事会暨功能性委员会绩效评估情行
    • 报告上市公司财务报告编制能力执行情形及改善计划
    • 通过109年度财务报表
    • 通过109年度财务报表会计师拟出具之查核报告书
    • 通过本年度营业报告书
    • 通过本公司内部控制有效性之考核暨声明书
    • 通过109年度盈余分配案
    • 修订「资金贷与及背书保证施行办法」部分条文
    • 通过更换签证会计师案
    • 通过间接对大陆地区之投资公司增资案
    所有独立董事无异议通过。
    110.05.13 2 11
    • 上市公司财务报告编制能力执行情形及改善计划追踪报告
    • 通过110年第一季财务报表
    • 通过110年第一季财务报表会计师拟出具之核阅报告书
    • 通过处份透过其他综合损益按公允价值衡量之金融资产
    所有独立董事无异议通过。
    110.08.13 2 12
    • 上市公司财务报告编制能力执行情形及改善计划追踪报告
    • 通过110年第二季财务报表
    • 通过110年第二季财务报表会计师拟出具之核阅报告书
    所有独立董事无异议通过。
    110.10.19 2 13
    • 通过处分不动产
    所有独立董事无异议通过。
    110.11.12 2 14
    • 上市公司财务报告编制能力执行情形及改善计划追踪报告
    • 通过110年第三季财务报表
    • 通过110年第三季财务报表会计师拟出具之核阅报告书
    • 通过间接以现金增资QMN
    所有独立董事无异议通过。
    110.12.21 2 15
    • 通过追加间接以现金增资QMN
    所有独立董事无异议通过。

审计委员会组织规程