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审计委员会

• 1. 最近年度审计委员会开会 4 次（A），独立董事出列席情形如下：

职 称	姓 名	实际(列)席 次 数（B）	委托出席次数	实际出(列)席 率 (%)(B/A)	备注
召集人	李弘锦	4	0	100.0	111年6月17日续任
委 员	陈丕燊	4	0	100.0	111年6月17日续任
委 员	沈素碧	2	0	100.0	111年6月17日新任

• 本公司于105年3月31日董事会决议通过「审计委员会组织规程」以资遵循，明订其运作以监督公司财务报表之允当表达、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控为主要目的。
• 第一届审计委员会于105年6月24日成立，取代原有监察人功能，由三席独立董事为当然委员。
• 本届委员会为第三届，现任审计委员会于111年6月17日配合董事改选，由李弘锦、陈丕燊、沈素碧等三位独立董事为新任委员，委员中李弘锦、沈素碧二位委员具备会计或财务专长，并委请李弘锦委员为召集人及会议主席，任期自111年6月17日至114年6月16日止，任期三年，同本届董事会任期截止日。

• 2. 其他应记载事项：
• 审计委员会之运作如有下列情形之一者，应叙明董事会日期、期别、议案内容、所有独立董事意见及公司对独立董事意见之处理：
• • 证券交易法第14条之3所列事项：
• 111年度及截至年报刊印日止，所有独立董事参与审计委员会对于证券交易法第14条之3所列事项均无异议照案通过。
• • 除前开事项外，其他未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之议决事项：无。
• • 独立董事对利害关系议案回避之执行情形
• 本年度并无上述情形发生。

• 3. 本年度(112年)审计委员会之重要决议：

日 期	届次	期别	内容摘要	独立董事意见及 公司之处理
112.03.15	2	3	董事会暨功能性委员会绩效评估情形报告 通过111年度财务报表 通过111年度财务报表会计师拟出具之查核报告书 通过上市公司审计委员会评估采用审计质量指针(AQI) 情形 通过更换签证会计师案 通过拟具111年度盈余分配案及营业报告书 通过本公司内部控制有效性考核暨声明书 通过间接在大陆地区投资新设公司 通过以现金捐赠非营利组织案 通过捐赠笔电予财团法人桃园市广艺基金会	所有出席委员无异议通过。
112.04.17	2	4	通过设立越南子公司案	所有出席委员无异议通过。
112.05.11	2	5	提报本公司温室气体盘查及查证时程计划执行情形 通过112年第一季财务报表 通过112年第一季财务报表会计师拟出具之核阅报告书 通过捐款予财团法人广达医疗科技基金会	所有出席委员无异议通过。
112.08.11	2	6	提报本公司温室气体盘查及查证时程计划执行情形 通过1112年第二季财务报表 通过1112年第二季财务报表会计师拟出具之核阅报告书 通过本公司112年上半年度拟不分派盈余案 通过间接以现金增资关系企业QMN 通过间接以现金增资关系企业QCG 通过向金融单位申请联合授信案 追认出售机器设备一批予子公司	所有出席委员无异议通过。
112.11.10	2	7	提报本公司温室气体盘查及查证时程计划执行情形 通过1112年第三季财务报表 通过1112年第三季财务报表会计师拟出具之核阅报告书 通过捐款予财团法人广达文教基金会 通过向金融单位申请联贷案展延及条件变更案	所有出席委员无异议通过。
112.12.20	2	8	永续发展运作及执行情形 (含本公司温室气体盘查及查证时程计划本年度执行情形) 及推动企业诚信经营运作情形报告 通过年度评估聘任会计师之独立性及适任性案暨拟制定本公司预先核准非确信服务政策之一般性原则 通过上市公司审计委员会评估采用审计质量指针(AQI) 情形 通过订定本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」 通过捐款予财团法人桃园市广艺基金会 通过捐款予社团法人国家生技医疗产业策进会	所有出席委员无异议通过。

审计委员会组织规程

• https://www.quantatw.com/Quanta/schinese/corporategovernance/ruleandinfo.aspx